MoneyGram yra pasaulinė finansinių technologijų ir pinigų perlaidų bendrovė, daugiausia dėmesio skirianti pinigų pervedimui per sienas naudojant skaitmeninius mokėjimus, grynųjų pinigų išmokas mažmeninės prekybos vietose ir vartotojams skirtas pinigų pervedimo paslaugas. Jos tinklas apima internetinę prieigą ir šimtus tūkstančių mažmeninės prekybos vietų, o klientai aptarnaujami daugiau nei 200 šalių ir teritorijų. MoneyGram taip pat kuria kriptovaliutų ir blokų grandinės mokėjimo sprendimus, įskaitant stabilizuotų kriptovaliutų pervedimus, kriptovaliutų keitimą į grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų keitimą į kriptovaliutas, taip pat dalyvauja kaip Solana tinklo tikrintojas.
MoneyGram atitikties tyrimų analitikas – nuotolinis darbas Lenkijoje
Tirkite pinigų plovimo prevencijos pažeidimus, sukčiavimą ir įtartiną veiklą dirbdami nuotoliniu būdu iš Lenkijos „MoneyGram“ įmonėje. Peržiūrėkite perspėjimus, rengkite pranešimus apie įtartiną veiklą ir padėkite mažinti reguliacinę riziką.
Aprašymas
- Peržiūrėkite ir įvertinkite galimus įtartinos veiklos tyrimo signalus, gautus iš perspėjimų, teismo šaukimų, kratų orderių, neigiamos žiniasklaidos informacijos ir kitų šaltinių
- Nustatykite, tirkite ir praneškite apie įtartiną veiklą
- Valdykite tyrimus nuo nustatymo iki galutinio sprendimo
- Išsamiai ir nedelsdami nagrinėkite ataskaitas bei tyrimo signalus, ieškodami įtartinos veiklos požymių
- Kurkite ir rekomenduokite atsakomuosius veiksmus dėl galimai įtartinų nustatytų faktų
- Praneškite apie įtartiną veiklą atitinkamoms priežiūros institucijoms
- Prisidėkite prie į ateitį orientuotų „MoneyGram“ rizikos mažinimo pastangų
- Padėkite vadovams, prižiūrėtojams ir vyresniesiems analitikams atlikti vidutinio sudėtingumo pinigų plovimo prevencijos ir sukčiavimo tyrimus
- Bendradarbiaukite su komandos nariais užbaigdami bylas, eskaluodami nustatytus faktus ir teikdami pranešimus apie įtartiną veiklą pasaulinėms priežiūros institucijoms, teisėsaugai ar finansinės žvalgybos padaliniams
- Renkite ir teikite pranešimus apie įtartiną veiklą bei rekomenduokite tęsti arba nutraukti santykius
- Koordinuokite veiklą su atitikties, konsultavimo, verslo, teisės, saugumo, teisėsaugos ir kitomis vidinėmis komandomis
- Atlikite kitas paskirtas užduotis
Reikalavimai
- Bakalauro laipsnis verslo, finansų, teisėsaugos, teisės ar susijusioje srityje; gali būti priimama lygiavertė patirtis finansinių paslaugų, teisės, bankininkystės ar susijusioje srityje
- Trejų–penkerių metų patirtis atliekant su atitiktimi susijusius finansinius tyrimus pinigų paslaugų įmonėje arba bankininkystės aplinkoje
- CAMS arba CFE sertifikatas būtų privalumas
- Ne mažesnė kaip vienerių metų patirtis rengiant ir rašant pranešimus apie įtartiną veiklą arba panašius reguliacinius dokumentus būtų privalumas
- Vidutinio lygio žinios apie pinigų plovimo prevencijos įstatymus ir reglamentus, įskaitant BSA, USA PATRIOT Act, JAV iždo departamento pinigų plovimo prevencijos gaires, OFAC reikalavimus, pranešimų apie įtartiną veiklą reikalavimus ir (arba) pasaulinius pinigų plovimo, terorizmo finansavimo prevencijos bei sukčiavimo reglamentus
- Puikūs organizaciniai ir laiko planavimo gebėjimai
- Gebėjimas iš naujo nustatyti besikeičiančių užduočių prioritetus
- Gebėjimas dirbti su minimalia priežiūra
- Gebėjimas valdyti kelias užduotis ir įgyvendinti projektus pagal grafiką
- Išskirtiniai tyrimų, analitinio, kryžminio tikrinimo ir dedukcinio mąstymo įgūdžiai
- Puikūs rašytinio, analitinio, žodinio bendravimo ir tarpasmeniniai įgūdžiai
- Gebėjimas pristatyti tyrimo išvadas ir rekomendacijas vyresniesiems vadovams bei teisėsaugos darbuotojams
- Gebėjimas veiksmingai bendrauti su kultūriškai įvairiais agentais ir vartotojais
- Gebėjimas sėkmingai dirbti sparčiai besikeičiančioje, labai struktūruotoje ir terminų valdomoje aplinkoje
- Patirtis tvarkant itin konfidencialią informaciją
- Gebėjimas dalytis kompetencija, ugdyti kolegas ir mokyti komandos narius
- Puikus „MoneyGram“ pasaulinių produktų ir paslaugų supratimas
- Pageidautinos žinios apie didesnės rizikos šalis, jurisdikcijas ir koridorius, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos rizikomis
- Pageidautini sklandaus arba dvikalbio bendravimo įgūdžiai