MoneyGram là một công ty fintech và chuyển tiền toàn cầu, tập trung vào việc chuyển tiền xuyên biên giới thông qua thanh toán kỹ thuật số, chi trả tiền mặt tại các điểm bán lẻ và dịch vụ chuyển tiền dành cho người tiêu dùng. Mạng lưới của công ty kết hợp khả năng truy cập trực tuyến với hàng trăm nghìn địa điểm bán lẻ, phục vụ khách hàng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. MoneyGram cũng phát triển các khả năng thanh toán bằng tiền mã hóa và blockchain, bao gồm chuyển stablecoin, dịch vụ chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền mặt và tiền mặt thành tiền mã hóa, đồng thời tham gia với tư cách là một trình xác thực Solana.
Chuyên viên phân tích điều tra tuân thủ MoneyGram - Làm việc từ xa tại Ba Lan
Điều tra hoạt động AML, gian lận và đáng ngờ cho MoneyGram trong vai trò làm việc từ xa tại Ba Lan. Rà soát cảnh báo, lập Báo cáo hoạt động đáng ngờ và hỗ trợ giảm thiểu rủi ro pháp lý.
Mô tả
- Rà soát và đánh giá các đầu mối có khả năng liên quan đến hoạt động đáng ngờ từ cảnh báo, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, truyền thông tiêu cực và các nguồn khác
- Xác định, điều tra và báo cáo hoạt động đáng ngờ
- Quản lý các cuộc điều tra từ khi phát hiện đến khi đưa ra kết luận cuối cùng
- Kiểm tra kỹ lưỡng và kịp thời các báo cáo, đầu mối điều tra để phát hiện dấu hiệu hoạt động đáng ngờ
- Xây dựng và đề xuất biện pháp xử lý đối với các phát hiện có khả năng đáng ngờ
- Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền
- Đóng góp vào các nỗ lực giảm thiểu rủi ro chủ động hướng tới tương lai của MoneyGram
- Hỗ trợ quản lý, giám sát viên và chuyên viên phân tích cấp cao trong các cuộc điều tra AML và gian lận có mức độ phức tạp vừa phải
- Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn tất vụ việc, chuyển cấp các phát hiện và nộp Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan quản lý toàn cầu, cơ quan thực thi pháp luật hoặc Đơn vị Tình báo Tài chính
- Chuẩn bị và nộp Báo cáo hoạt động đáng ngờ, đồng thời đề xuất duy trì hoặc chấm dứt quan hệ
- Phối hợp với các nhóm Tuân thủ, Tư vấn, Kinh doanh, Pháp chế, An ninh, Thực thi pháp luật và các nhóm nội bộ khác
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao
Yêu cầu
- Bằng cử nhân về kinh doanh, tài chính, thực thi pháp luật, nghiên cứu pháp lý hoặc lĩnh vực liên quan; có thể chấp nhận kinh nghiệm tương đương trong dịch vụ tài chính, pháp luật, ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan
- Có từ ba đến năm năm kinh nghiệm thực hiện điều tra tài chính liên quan đến tuân thủ trong doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hoặc môi trường ngân hàng
- Ưu tiên có chứng chỉ CAMS hoặc CFE
- Ưu tiên có ít nhất một năm kinh nghiệm chuẩn bị và lập Báo cáo hoạt động đáng ngờ hoặc hồ sơ pháp lý tương đương
- Kiến thức trung cấp về luật và quy định phòng chống rửa tiền, bao gồm BSA, Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ, hướng dẫn AML của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, yêu cầu của OFAC, yêu cầu báo cáo hoạt động đáng ngờ và/hoặc các quy định AML, CTF và chống gian lận toàn cầu
- Khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt
- Có khả năng sắp xếp lại thứ tự ưu tiên khi nhiệm vụ thay đổi
- Có khả năng làm việc với mức giám sát tối thiểu
- Có khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ và hoàn thành dự án đúng tiến độ
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đối chiếu chéo và suy luận diễn dịch xuất sắc
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, phân tích, bằng lời nói và giữa cá nhân tốt
- Có khả năng trình bày các phát hiện và đề xuất điều tra với lãnh đạo cấp cao và nhân sự thực thi pháp luật
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các đại lý và người tiêu dùng thuộc nhiều nền văn hóa
- Có khả năng thành công trong môi trường nhịp độ nhanh, có cấu trúc chặt chẽ và chịu áp lực thời hạn
- Có kinh nghiệm xử lý thông tin tuyệt mật
- Có khả năng chia sẻ chuyên môn, hướng dẫn đồng nghiệp và đào tạo thành viên nhóm
- Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm và dịch vụ toàn cầu của MoneyGram
- Ưu tiên có kiến thức về các quốc gia, khu vực pháp lý và hành lang giao dịch có rủi ro cao trong nước và quốc tế liên quan đến các vấn đề AML và CTF
- Ưu tiên có kỹ năng giao tiếp lưu loát hoặc song ngữ