Η MoneyGram είναι μια παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και εμβασμάτων, με επίκεντρο τη μεταφορά χρημάτων διασυνοριακά μέσω ψηφιακών πληρωμών, καταβολών μετρητών σε σημεία λιανικής και υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων για καταναλωτές. Το δίκτυό της συνδυάζει την online πρόσβαση με εκατοντάδες χιλιάδες σημεία λιανικής και εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές. Η MoneyGram αναπτύσσει επίσης δυνατότητες πληρωμών με κρυπτονομίσματα και τεχνολογία blockchain, όπως μεταφορές stablecoin, υπηρεσίες μετατροπής κρυπτονομισμάτων σε μετρητά και μετρητών σε κρυπτονομίσματα, καθώς και συμμετοχή ως επικυρωτής στο δίκτυο Solana.
Αναλυτής Ερευνών Συμμόρφωσης στη MoneyGram - Τηλεργασία από την Πολωνία
Διερεύνηση ξεπλύματος χρήματος, απάτης και ύποπτης δραστηριότητας για τη MoneyGram σε απομακρυσμένο ρόλο με βάση την Πολωνία. Έλεγχος ειδοποιήσεων, προετοιμασία αναφορών ύποπτης δραστηριότητας και υποστήριξη του περιορισμού κανονιστικών κινδύνων.
Περιγραφή
- Επανεξέταση και αξιολόγηση πιθανών ενδείξεων ύποπτης δραστηριότητας από ειδοποιήσεις, κλητεύσεις, εντάλματα, αρνητική δημοσιότητα και άλλες πηγές
- Εντοπισμός, διερεύνηση και αναφορά ύποπτης δραστηριότητας
- Διαχείριση ερευνών από τον εντοπισμό έως την τελική έκβαση
- Διεξοδική και έγκαιρη εξέταση αναφορών και ερευνητικών ενδείξεων για σημάδια ύποπτης δραστηριότητας
- Ανάπτυξη και σύσταση αποκρίσεων σε δυνητικά ύποπτα ευρήματα
- Αναφορά ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές
- Συμβολή στις μελλοντικές προσπάθειες της MoneyGram για τον περιορισμό κινδύνων
- Υποστήριξη διευθυντών, προϊσταμένων και ανώτερων αναλυτών σε έρευνες AML και απάτης μέτριας πολυπλοκότητας
- Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας για το κλείσιμο υποθέσεων, την κλιμάκωση ευρημάτων και την υποβολή Αναφορών Ύποπτης Δραστηριότητας σε παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών
- Προετοιμασία και υποβολή Αναφορών Ύποπτης Δραστηριότητας και σύσταση για τη διατήρηση ή τον τερματισμό σχέσεων
- Συντονισμός με τις εσωτερικές ομάδες Συμμόρφωσης, Συμβουλευτικής, Επιχειρηματικών Λειτουργιών, Νομικών, Ασφάλειας, Επιβολής του Νόμου και άλλες
- Εκτέλεση άλλων ανατιθέμενων καθηκόντων
Απαιτήσεις
- Πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων, τα χρηματοοικονομικά, την επιβολή του νόμου, τις νομικές σπουδές ή συναφή τομέα· μπορεί να γίνει δεκτή ισοδύναμη εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, νομικά, τραπεζική ή συναφή τομέα
- Τρία έως πέντε έτη εμπειρίας στη διεξαγωγή οικονομικών ερευνών σχετικών με τη συμμόρφωση σε επιχείρηση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή τραπεζικό περιβάλλον
- Προτιμάται πιστοποίηση CAMS ή CFE
- Προτιμάται τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στην προετοιμασία και σύνταξη Αναφορών Ύποπτης Δραστηριότητας ή συγκρίσιμων κανονιστικών υποβολών
- Ενδιάμεση γνώση της νομοθεσίας και των κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων του BSA, του USA PATRIOT Act, των κατευθυντήριων γραμμών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για την AML, των απαιτήσεων OFAC, των απαιτήσεων αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας και/ή των παγκόσμιων κανονισμών AML, CTF και απάτης
- Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες διαχείρισης χρόνου
- Ικανότητα επαναπροτεραιοποίησης μεταβαλλόμενων αναθέσεων
- Ικανότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη
- Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και παράδοσης έργων εντός χρονοδιαγράμματος
- Εξαιρετικές δεξιότητες έρευνας, ανάλυσης, διασταύρωσης και επαγωγικού συλλογισμού
- Ισχυρές δεξιότητες γραπτής, αναλυτικής, προφορικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας
- Ικανότητα παρουσίασης ερευνητικών ευρημάτων και συστάσεων σε ανώτερα στελέχη και προσωπικό επιβολής του νόμου
- Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με πράκτορες και καταναλωτές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα
- Ικανότητα επιτυχίας σε γρήγορο, ιδιαίτερα δομημένο περιβάλλον με αυστηρές προθεσμίες
- Εμπειρία στον χειρισμό άκρως εμπιστευτικών πληροφοριών
- Ικανότητα partage της τεχνογνωσίας, καθοδήγησης συναδέλφων και εκπαίδευσης μελών της ομάδας
- Ισχυρή κατανόηση των παγκόσμιων προϊόντων και υπηρεσιών της MoneyGram
- Προτιμάται γνώση εγχώριων και διεθνών χωρών, δικαιοδοσιών και διαδρόμων υψηλότερου κινδύνου που συνδέονται με ανησυχίες AML και CTF
- Προτιμώνται άπταιστες ή δίγλωσσες επικοινωνιακές δεξιότητες