A MoneyGram é uma empresa global de tecnologia financeira e remessas, voltada para a movimentação de dinheiro entre fronteiras por meio de pagamentos digitais, saques em dinheiro em pontos de atendimento e serviços de transferência de dinheiro para consumidores. Sua rede combina acesso on-line com centenas de milhares de estabelecimentos de varejo, atendendo clientes em mais de 200 países e territórios. A MoneyGram também desenvolve recursos de pagamento com criptomoedas e blockchain, incluindo transferências de stablecoins, serviços de conversão de criptomoedas em dinheiro e de dinheiro em criptomoedas, além de atuar como validadora da Solana.
Analista de Investigações de Compliance da MoneyGram - Trabalho remoto na Polônia
Investigue AML, fraude e atividades suspeitas para a MoneyGram em uma função remota baseada na Polônia. Analise alertas, prepare Relatórios de Atividade Suspeita e apoie a mitigação de riscos regulatórios.
Descrição
- Revisar e avaliar possíveis indícios de atividade suspeita provenientes de alertas, intimações, mandados, notícias negativas e outras fontes
- Identificar, investigar e comunicar atividades suspeitas
- Gerenciar investigações desde a detecção até a disposição final
- Examinar relatórios e indícios de investigação de forma completa e ágil em busca de sinais de atividade suspeita
- Desenvolver e recomendar respostas a constatações potencialmente suspeitas
- Comunicar atividades suspeitas às autoridades reguladoras relevantes
- Contribuir para os esforços prospectivos de mitigação de riscos da MoneyGram
- Apoiar gerentes, supervisores e analistas seniores em investigações de AML e fraude de complexidade moderada
- Colaborar com os membros da equipe para encerrar casos, escalar constatações e protocolar Relatórios de Atividade Suspeita junto a reguladores globais, autoridades policiais ou Unidades de Inteligência Financeira
- Preparar e enviar Relatórios de Atividade Suspeita e recomendar a manutenção ou o encerramento de relacionamentos
- Coordenar com as equipes internas de Compliance, Consultoria, Negócios, Jurídico, Segurança, Autoridades Policiais e outras equipes
- Realizar outras tarefas atribuídas
Requisitos
- Bacharelado em administração, finanças, segurança pública, estudos jurídicos ou área relacionada; experiência equivalente em serviços financeiros, direito, bancos ou área relacionada pode ser aceita
- De três a cinco anos de experiência realizando investigações financeiras relacionadas a compliance em uma empresa de serviços monetários ou ambiente bancário
- Certificação CAMS ou CFE é preferencial
- Pelo menos um ano de experiência na preparação e redação de Relatórios de Atividade Suspeita ou documentos regulatórios comparáveis é preferencial
- Conhecimento intermediário das leis e regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, incluindo a BSA, a USA PATRIOT Act, as diretrizes de AML do Tesouro dos EUA, os requisitos da OFAC, os requisitos de comunicação de atividades suspeitas e/ou regulamentações globais de AML, CTF e fraude
- Fortes habilidades de organização e gestão do tempo
- Capacidade de repriorizar atribuições que mudam
- Capacidade de trabalhar com supervisão mínima
- Capacidade de gerenciar várias tarefas e entregar projetos dentro do prazo
- Excelentes habilidades de pesquisa, análise, cruzamento de informações e raciocínio dedutivo
- Fortes habilidades de comunicação escrita, analítica, verbal e interpessoal
- Capacidade de apresentar conclusões e recomendações de investigações a líderes seniores e autoridades policiais
- Capacidade de se comunicar de forma eficaz com agentes e consumidores de diferentes culturas
- Capacidade de ter sucesso em um ambiente dinâmico, altamente estruturado e orientado por prazos
- Experiência no tratamento de informações altamente confidenciais
- Capacidade de compartilhar conhecimentos, orientar colegas e treinar membros da equipe
- Forte compreensão dos produtos e serviços globais da MoneyGram
- Conhecimento de países, jurisdições e corredores domésticos e internacionais de maior risco associados a preocupações de AML e CTF é preferencial
- Fluência ou habilidades de comunicação bilíngue são preferenciais