MoneyGram on ülemaailmne fintech- ja rahaülekannete ettevõte, mis keskendub raha piiriülesele liigutamisele digitaalsete maksete, jaemüügipunktides tehtavate sularahaväljamaksete ja tarbijatele mõeldud rahaülekandeteenuste kaudu. Selle võrgustik ühendab veebipõhise juurdepääsu sadade tuhandete jaemüügipunktidega ning teenindab kliente enam kui 200 riigis ja territooriumil. MoneyGram arendab ka krüpto- ja plokiahelapõhiseid makselahendusi, sealhulgas stablecoin’i ülekandeid, krüptovaluuta vahetamist sularahaks ja sularaha vahetamist krüptovaluutaks ning tegutseb Solana valideerijana.
MoneyGrami vastavuskontrolli uurija – kaugtöö Poolas
Uuri MoneyGramis Poolas asuvas kaugtöörollis rahapesu tõkestamise rikkumisi, pettusi ja kahtlast tegevust. Vaata üle hoiatusi, koosta kahtlase tegevuse teateid ja toeta regulatiivsete riskide vähendamist.
Kirjeldus
- Vaata üle ja hinda võimalikke kahtlase tegevusega seotud uurimisvihjeid, mis pärinevad hoiatustest, kohtukutsetest, läbiotsimislubadest, negatiivsest meediakajastusest ja muudest allikatest
- Tuvasta, uuri ja teata kahtlasest tegevusest
- Halda uurimisi alates tuvastamisest kuni lõpliku lahenduseni
- Uuri aruandeid ja uurimisvihjeid põhjalikult ja viivitamata, et tuvastada kahtlase tegevuse tunnuseid
- Töötada välja ja soovitada reageeringuid võimalikele kahtlastele leidudele
- Teata kahtlasest tegevusest asjaomastele järelevalveasutustele
- Panusta MoneyGrami tulevikku suunatud riskide vähendamise jõupingutustesse
- Toeta juhte, järelevalvajaid ja vanemanalüütikuid mõõdukalt keerukate rahapesu tõkestamise ja pettuste uurimistega
- Tee meeskonnaliikmetega koostööd juhtumite lõpetamiseks, leidude eskaleerimiseks ning kahtlase tegevuse teadete esitamiseks üleilmsetele järelevalveasutustele, õiguskaitseasutustele või rahapesu andmebüroodele
- Koosta ja esita kahtlase tegevuse teateid ning soovita kliendisuhete jätkamist või lõpetamist
- Koordineeri tegevust vastavuskontrolli, nõustamise, äri-, õigus-, turva-, õiguskaitse- ja teiste sisemiste meeskondadega
- Täida muid määratud ülesandeid
Nõuded
- Bakalaureusekraad ärinduses, rahanduses, õiguskaitses, õigusteaduses või sellega seotud valdkonnas; samaväärne kogemus finantsteenuste, õiguse, panganduse või seotud valdkonnas võib olla vastuvõetav
- Kolm kuni viis aastat kogemust nõuetele vastavusega seotud finantsuurimiste läbiviimisel rahaülekandeteenuste ettevõttes või panganduskeskkonnas
- CAMS- või CFE-sertifikaat tuleb kasuks
- Vähemalt üheaastane kogemus kahtlase tegevuse teadete või võrreldavate regulatiivsete aruannete koostamisel tuleb kasuks
- Kesktasemel teadmised rahapesuvastastest seadustest ja eeskirjadest, sealhulgas BSA-st, USA PATRIOT Actist, USA rahandusministeeriumi rahapesuvastastest suunistest, OFAC-i nõuetest, kahtlasest tegevusest teatamise nõuetest ja/või üleilmsetest rahapesu, terrorismi rahastamise tõkestamise ning pettuste eeskirjadest
- Head organiseerimis- ja ajajuhtimisoskused
- Võime muutuvaid ülesandeid ümber tähtsuse järjekorda seada
- Võime töötada minimaalse juhendamisega
- Võime hallata mitut ülesannet ja viia projektid tähtajaks lõpule
- Suurepärased uurimis-, analüüsi-, ristkontrolli- ja deduktiivse mõtlemise oskused
- Väga head kirjaliku, analüütilise, suulise ja suhtluse oskused
- Võime esitleda uurimistulemusi ja soovitusi tippjuhtidele ning õiguskaitsetöötajatele
- Võime suhelda tõhusalt kultuuriliselt mitmekesiste agentide ja tarbijatega
- Võime tegutseda kiire tempoga, väga struktureeritud ja tähtaegadest juhinduvas keskkonnas
- Kogemus väga konfidentsiaalse teabe käsitlemisel
- Võime jagada teadmisi, juhendada kolleege ja koolitada meeskonnaliikmeid
- MoneyGrami üleilmsete toodete ja teenuste põhjalik tundmine
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud kõrgema riskiga riikide, jurisdiktsioonide ja maksekordorite tundmine tuleb kasuks
- Sujuv või kakskeelne suhtlusoskus tuleb kasuks