MoneyGram

1 001 – 5 000 Қызметкерлер

MoneyGram — цифрлық төлемдер, бөлшек сауда орындарындағы қолма-қол төлемдер және тұтынушыларға ақша аудару қызметтері арқылы шекарааралық ақша аударуға бағытталған жаһандық финтех және ақша аудару компаниясы. Оның желісі онлайн қолжетімділікті жүздеген мың бөлшек сауда нүктесімен біріктіріп, 200-ден астам ел мен аумақтағы клиенттерге қызмет көрсетеді. MoneyGram сонымен қатар стейблкоин аударымдарын, криптовалютаны қолма-қол ақшаға және қолма-қол ақшаны криптовалютаға айырбастау қызметтерін, сондай-ақ Solana валидаторы ретінде қатысуды қамтитын криптовалюта және блокчейн төлем мүмкіндіктерін дамытады.

Компаниядағы жұмыс орындары

MoneyGram Compliance Investigation Analyst - Poland Remote

Investigate AML, fraud, and suspicious activity for MoneyGram in a remote Poland-based role. Review alerts, prepare Suspicious Activity Reports, and support regulatory risk mitigation.

6 күн бұрын

Польша Қашықтан Келісімшарт Орта деңгей Аға маман Қажетті Тіл: ағылшын тілі Сәйкестік

Сипаттама

Review and assess potential suspicious-activity leads from alerts, subpoenas, warrants, negative media, and other sources
Identify, investigate, and report suspicious activity
Manage investigations from detection through final disposition
Examine reports and investigative leads thoroughly and promptly for indicators of suspicious activity
Develop and recommend responses to potentially suspicious findings
Report suspicious activity to the relevant regulatory authorities
Contribute to MoneyGram’s forward-looking risk-mitigation efforts
Support managers, supervisors, and senior analysts with moderately complex AML and fraud investigations
Collaborate with team members to close cases, escalate findings, and file Suspicious Activity Reports with global regulators, law enforcement, or Financial Intelligence Units
Prepare and submit Suspicious Activity Reports and recommend retaining or terminating relationships
Coordinate with Compliance, Advisory, Business, Legal, Security, Law Enforcement, and other internal teams
Carry out other assigned duties

Талаптар

Bachelor’s degree in business, finance, law enforcement, legal studies, or a related field; equivalent experience in financial services, law, banking, or a related area may be accepted
Three to five years of experience conducting compliance-related financial investigations in a money services business or banking environment
CAMS or CFE certification preferred
At least one year of experience preparing and writing Suspicious Activity Reports or comparable regulatory filings preferred
Intermediate knowledge of money-laundering laws and regulations, including the BSA, USA PATRIOT Act, U.S. Treasury AML guidelines, OFAC requirements, Suspicious Activity Reporting requirements, and/or global AML, CTF, and fraud regulations
Strong organizational and time-management abilities
Ability to reprioritize changing assignments
Ability to work with minimal supervision
Ability to manage multiple tasks and deliver projects on schedule
Exceptional research, analytical, cross-referencing, and deductive-reasoning skills
Strong written, analytical, verbal, and interpersonal communication skills
Ability to present investigative findings and recommendations to senior leaders and law-enforcement personnel
Ability to communicate effectively with culturally diverse agents and consumers
Ability to succeed in a fast-paced, highly structured, deadline-driven environment
Experience handling highly confidential information
Ability to share expertise, mentor colleagues, and train team members
Strong understanding of MoneyGram’s global products and services
Knowledge of domestic and international higher-risk countries, jurisdictions, and corridors associated with AML and CTF concerns preferred
Fluent or bilingual communication skills preferred

Ұқсас жұмыс орындары

Денсаулық сақтау Консалтинг Логистика

Қытай Қашықтан Толық жұмыс күні Кіші маман Орта деңгей Қажетті Тіл: ағылшын тілі Клиникалық зерттеулер

Google Cloud Platform

Monitor clinical trials across China for ICON, supporting protocol compliance, reliable data, and patient safety. Work with investigators and site teams throughout each study.

Ашу

H1B визасының демеушісі Денсаулық сақтау Консалтинг Логистика

Америка Құрама Штаттары

85 093 $ – 115 000 $ / жыл

Аралас Толық жұмыс күні Аға маман Қажетті Тіл: ағылшын тілі Бизнес-талдаушы

SDLC Tableau

Develop Power BI and Power Platform solutions for secure government and defense environments. Analyze requirements, build visualizations, and support enterprise deployments.

Ашу

Бөлшек сауда Денсаулық сақтау Медициналық сақтандыру

Америка Құрама Штаттары

Техас

46 988 $ – 102 000 $ / жыл

Қашықтан Толық жұмыс күні Аға маман Қажетті Тіл: ағылшын тілі Бизнес-талдаушы

SQL Tableau Бұлт

Own client reporting, investigate SQL and data issues, and support health data analytics for Signify Health. Ensure accurate data ingestion and reporting while helping stakeholders achieve operational goals.

Ашу

1 001 – 5 000 Қызметкерлер

Инфрақұрылым Құрылыс Тұрақтылық

Аустралия Аралас Толық жұмыс күні Орта деңгей Аға маман Қажетті Тіл: ағылшын тілі Бизнес-талдаушы

SQL Киберқауіпсіздік

Configure and support Service Stream’s Job Asset Management System (JAMS) for Australia’s essential services networks. Improve asset management workflows, reporting, compliance and operational decision-making.

Ашу

B2B Көлік Логистика

Америка Құрама Штаттары

Техас Кеңседе Толық жұмыс күні Кіші маман Қажетті Тіл: ағылшын тілі Жүйелік инженер

SQL

Configure and support GXO Logistics warehouse systems, translating user needs into functional requirements. The role also covers issue resolution, change testing, process improvements, and end-user training.

Ашу

11 – 50 Қызметкерлер

Логистика Финтех Электрондық коммерция

Канада

Америка Құрама Штаттары Қашықтан Толық жұмыс күні Аға маман Жетекші Қажетті Тіл: ағылшын тілі Қаржы бақылаушысы

ERP

Lead accounting across Portless’s cross-border fulfillment business, overseeing the close, audit, billing, and cash management. Build scalable finance controls and develop a distributed accounting team.

Ашу

Банк ісі Қаржы Финтех

Үндістан Аралас Толық жұмыс күні Аға маман Қажетті Тіл: ағылшын тілі Деректер ғалымы

Numpy Pandas Python Scikit-Learn Spark SQL

Develop and refine Visa’s anti-money laundering and sanctions screening models using machine learning and fuzzy matching. Improve detection quality and reduce false positives in global payments compliance.

Ашу

Білікті жұмысшы визасының демеушісі Банк ісі Қаржы Финтех

Үндістан Кеңседе Толық жұмыс күні Жетекші Қажетті Тіл: ағылшын тілі ЖИ инженері Машиналық оқыту инженері

AWS Java Python

Lead the design of secure, scalable AI and software platforms for a banking organization. Guide architecture, automation, DevOps, and agentic AI engineering across platform teams.

Ашу

1 – 10 Қызметкерлер

SaaS Консалтинг Маркетинг

Швеция Аралас Толық жұмыс күні Аға маман Қажетті Тіл: ағылшын тілі Қажетті Тіл: швед тілі ЖИ инженері Машиналық оқыту инженері

Azure Go Kubernetes Python Terraform TypeScript

Build intelligent applications, AI agents, and data-driven solutions at Mabriq, a data and AI consultancy. The role focuses on Azure, Microsoft Foundry, RAG, backend development, and cloud platforms.

Ашу