MoneyGram je globální fintechová společnost zaměřená na převody peněz, která se soustředí na přeshraniční převody prostřednictvím digitálních plateb, výplat hotovosti v maloobchodních pobočkách a spotřebitelských služeb převodu peněz. Její síť kombinuje online přístup se stovkami tisíc maloobchodních míst a obsluhuje zákazníky ve více než 200 zemích a teritoriích. MoneyGram také rozvíjí možnosti kryptoměnových a blockchainových plateb, včetně převodů stablecoinů, služeb převodu kryptoměn na hotovost a hotovosti na kryptoměny a účasti jako validátor sítě Solana.
Analytik vyšetřování v oblasti compliance MoneyGram — práce na dálku z Polska
Vyšetřujte případy AML, podvodů a podezřelé aktivity ve společnosti MoneyGram v rámci práce na dálku z Polska. Prověřujte upozornění, připravujte hlášení o podezřelé aktivitě a podporujte snižování regulatorních rizik.
Popis
- Prověřovat a vyhodnocovat potenciální podněty k podezřelé aktivitě z upozornění, předvolání, příkazů, negativních mediálních zpráv a dalších zdrojů
- Identifikovat, vyšetřovat a hlásit podezřelou aktivitu
- Řídit vyšetřování od odhalení až po konečné uzavření
- Důkladně a včas zkoumat zprávy a vyšetřovací podněty s cílem odhalit známky podezřelé aktivity
- Vypracovávat a doporučovat reakce na potenciálně podezřelá zjištění
- Hlásit podezřelou aktivitu příslušným regulačním orgánům
- Přispívat k dlouhodobým iniciativám MoneyGram zaměřeným na snižování rizik
- Podporovat manažery, vedoucí pracovníky a seniorní analytiky při vyšetřování AML a podvodů střední složitosti
- Spolupracovat s členy týmu na uzavírání případů, eskalaci zjištění a podávání hlášení o podezřelé aktivitě globálním regulátorům, orgánům činným v trestním řízení nebo jednotkám finančního zpravodajství
- Připravovat a podávat hlášení o podezřelé aktivitě a doporučovat zachování nebo ukončení vztahů
- Koordinovat spolupráci s týmy compliance, poradenství, obchodu, právního oddělení, bezpečnosti, orgánů činných v trestním řízení a dalšími interními týmy
- Plnit další přidělené úkoly
Požadavky
- Vysokoškolské vzdělání alespoň na úrovni bakaláře v oboru podnikání, financí, prosazování práva, právních studií nebo příbuzném oboru; lze uznat rovnocennou praxi ve finančních službách, právu, bankovnictví nebo příbuzné oblasti
- Tři až pět let zkušeností s prováděním finančních vyšetřování souvisejících s compliance v prostředí poskytovatele peněžních služeb nebo bankovnictví
- Certifikace CAMS nebo CFE je výhodou
- Alespoň jeden rok zkušeností s přípravou a psaním hlášení o podezřelé aktivitě nebo srovnatelných regulatorních podání je výhodou
- Středně pokročilá znalost zákonů a předpisů proti praní peněz, včetně BSA, USA PATRIOT Act, pokynů Ministerstva financí USA k AML, požadavků OFAC, požadavků na hlášení podezřelé aktivity a nebo globálních předpisů AML, CTF a proti podvodům
- Silné organizační schopnosti a schopnost řídit čas
- Schopnost měnit priority podle měnících se úkolů
- Schopnost pracovat s minimálním dohledem
- Schopnost řídit více úkolů a dokončovat projekty podle harmonogramu
- Mimořádné dovednosti v oblasti průzkumu, analytiky, křížového ověřování a deduktivního uvažování
- Silné písemné, analytické, ústní a interpersonální komunikační dovednosti
- Schopnost prezentovat výsledky vyšetřování a doporučení vedoucím pracovníkům a pracovníkům orgánů činných v trestním řízení
- Schopnost efektivně komunikovat s agenty a klienty z kulturně rozmanitého prostředí
- Schopnost uspět v rychlém, vysoce strukturovaném prostředí s pevně stanovenými termíny
- Zkušenost s nakládáním s vysoce důvěrnými informacemi
- Schopnost sdílet odborné znalosti, mentorovat kolegy a školit členy týmu
- Dobrá znalost globálních produktů a služeb MoneyGram
- Znalost domácích i mezinárodních zemí, jurisdikcí a koridorů s vyšším rizikem spojených s riziky AML a CTF je výhodou
- Plynulá nebo bilingvní komunikace je výhodou