MoneyGram コンプライアンス調査アナリスト—ポーランド・リモート
ポーランドを拠点とするリモート職として、MoneyGram のAML、詐欺、疑わしい活動を調査します。アラートを確認し、疑わしい取引の報告書を作成して、規制リスクの軽減を支援します。
仕事内容
- アラート、召喚状、捜索令状、ネガティブメディアなどの情報源から得られた潜在的な疑わしい活動の手掛かりを確認・評価する
- 疑わしい活動を特定、調査、報告する
- 検知から最終処分まで調査を管理する
- 疑わしい活動の兆候がないか、報告書と調査の手掛かりを徹底的かつ迅速に確認する
- 疑わしい可能性のある調査結果への対応を策定し、提案する
- 関連する規制当局に疑わしい活動を報告する
- MoneyGram の将来を見据えたリスク軽減の取り組みに貢献する
- マネージャー、スーパーバイザー、シニアアナリストを支援し、中程度の複雑さのAMLおよび詐欺調査に対応する
- チームメンバーと協力して案件を完了し、調査結果をエスカレーションし、世界各国の規制当局、法執行機関、または金融情報機関に疑わしい取引の報告書を提出する
- 疑わしい取引の報告書を作成・提出し、取引関係の継続または終了を提案する
- コンプライアンス、アドバイザリー、ビジネス、法務、セキュリティ、法執行機関などの社内チームと連携する
- その他、割り当てられた業務を遂行する
応募要件
- ビジネス、金融、法執行、法律学、または関連分野の学士号。金融サービス、法律、銀行、または関連分野での同等の経験も可
- 送金業者または銀行環境で、コンプライアンス関連の金融調査を3～5年実施した経験
- CAMSまたはCFE認定があれば尚可
- 疑わしい取引の報告書または同等の規制届出書類を作成・記述した経験が1年以上あれば尚可
- BSA、米国愛国者法、米国財務省AMLガイドライン、OFAC要件、疑わしい取引の報告要件、および世界各地のAML、CTF、詐欺規制を含む、マネーロンダリング関連法規の中級知識
- 優れた整理力と時間管理能力
- 変化する業務の優先順位を組み替える能力
- 最小限の監督下で働く能力
- 複数の業務を管理し、予定どおりにプロジェクトを遂行する能力
- 優れた調査、分析、相互照合、演繹的推論のスキル
- 優れた文書、分析、口頭、対人コミュニケーション能力
- 調査結果と提案をシニアリーダーや法執行機関職員に提示する能力
- 文化的背景の異なるエージェントや消費者と効果的に意思疎通する能力
- ペースが速く、高度に体系化され、期限を重視する環境で成果を上げる能力
- 高度な機密情報を扱った経験
- 専門知識を共有し、同僚を指導し、チームメンバーを研修する能力
- MoneyGram のグローバルな製品とサービスに関する深い理解
- AMLおよびCTF上の懸念に関連する国内外の高リスク国、法域、取引回廊に関する知識があれば尚可
- 流暢な、またはバイリンガルのコミュニケーション能力があれば尚可