MoneyGram היא חברת פינטק והעברות כספים גלובלית, המתמקדת בהעברת כסף מעבר לגבולות באמצעות תשלומים דיגיטליים, קבלת מזומן בנקודות קמעונאיות ושירותי העברת כספים לצרכנים. הרשת שלה משלבת גישה מקוונת עם מאות אלפי נקודות קמעונאיות, ומשרתת לקוחות ביותר מ-200 מדינות וטריטוריות. MoneyGram מפתחת גם יכולות תשלום המבוססות על מטבעות קריפטוגרפיים ועל טכנולוגיית בלוקצ'יין, כולל העברות של מטבעות יציבים, שירותי המרה מקריפטו למזומן וממזומן לקריפטו, וכן פעילות כמאמתת ברשת Solana.
אנליסט חקירות ציות ב-MoneyGram - עבודה מרחוק מפולין
חקירת הלבנת הון, הונאות ופעילות חשודה עבור MoneyGram בתפקיד מרחוק הממוקם בפולין. סקירת התראות, הכנת דיווחים על פעילות חשודה ותמיכה במאמצים לצמצום סיכונים רגולטוריים.
תיאור
- סקירה והערכה של אינדיקציות לפעילות חשודה אפשרית מהתראות, זימונים, צווי חיפוש, סיקור תקשורתי שלילי ומקורות אחרים
- זיהוי פעילות חשודה, חקירתה ודיווח עליה
- ניהול חקירות משלב הגילוי ועד להכרעה הסופית
- בחינה יסודית ומהירה של דוחות ושל מובילי חקירה לאיתור אינדיקציות לפעילות חשודה
- פיתוח והמלצה על תגובות לממצאים שעלולים להיות חשודים
- דיווח על פעילות חשודה לרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות
- תרומה למאמצי MoneyGram לצמצום סיכונים צופים פני עתיד
- תמיכה במנהלים, במפקחים ובאנליסטים בכירים בחקירות AML והונאה בעלות מורכבות בינונית
- שיתוף פעולה עם חברי הצוות לסגירת תיקים, להסלמת ממצאים ולהגשת דיווחים על פעילות חשודה לרגולטורים ברחבי העולם, לרשויות אכיפת החוק או ליחידות מודיעין פיננסי
- הכנה והגשה של דיווחים על פעילות חשודה והמלצה על שמירת קשרים או על סיומם
- תיאום עם צוותי הציות, הייעוץ, העסק, המשפטים, האבטחה, אכיפת החוק וצוותים פנימיים אחרים
- ביצוע מטלות נוספות שיוטלו
דרישות
- תואר ראשון במנהל עסקים, במימון, באכיפת החוק, בלימודים משפטיים או בתחום קשור; ניתן לקבל ניסיון מקביל בשירותים פיננסיים, במשפטים, בבנקאות או בתחום קשור
- שלוש עד חמש שנות ניסיון בביצוע חקירות פיננסיות הקשורות לציות בעסק לשירותים כספיים או בסביבה בנקאית
- הסמכת CAMS או CFE - יתרון
- ניסיון של שנה לפחות בהכנה ובכתיבה של דיווחים על פעילות חשודה או הגשות רגולטוריות דומות - יתרון
- ידע בינוני בחוקים ובתקנות למניעת הלבנת הון, כולל BSA, חוק הפטריוטים של ארצות הברית, הנחיות משרד האוצר האמריקאי למניעת הלבנת הון, דרישות OFAC, דרישות דיווח על פעילות חשודה ו/או תקנות עולמיות למניעת הלבנת הון, מימון טרור והונאה
- יכולות חזקות של ארגון וניהול זמן
- יכולת לתעדף מחדש משימות משתנות
- יכולת לעבוד בפיקוח מינימלי
- יכולת לנהל משימות מרובות ולספק פרויקטים בהתאם ללוח הזמנים
- מיומנויות יוצאות דופן במחקר, בניתוח, בהצלבת מידע ובהסקה דדוקטיבית
- כישורי תקשורת חזקים בכתב, בניתוח, בעל פה וביחסי אנוש
- יכולת להציג ממצאי חקירה והמלצות בפני מנהלים בכירים ואנשי אכיפת חוק
- יכולת לתקשר ביעילות עם סוכנים וצרכנים ממגוון תרבויות
- יכולת להצליח בסביבה מהירה, מובנית מאוד ומונעת מועדי יעד
- ניסיון בטיפול במידע סודי ביותר
- יכולת לחלוק מומחיות, להדריך עמיתים ולהכשיר חברי צוות
- הבנה חזקה של המוצרים והשירותים הגלובליים של MoneyGram
- ידע במדינות, תחומי שיפוט ומסדרונות מקומיים ובינלאומיים בסיכון גבוה יותר הקשורים לחששות AML ו-CTF - יתרון
- כישורי תקשורת שוטפת או דו-לשונית - יתרון