MoneyGram е глобална финтех компания и компания за парични преводи, която се фокусира върху трансграничното прехвърляне на средства чрез дигитални плащания, изплащане на пари в брой в търговски обекти и услуги за парични преводи за потребители. Нейната мрежа съчетава онлайн достъп със стотици хиляди физически търговски обекти и обслужва клиенти в над 200 държави и територии. MoneyGram развива и възможности за плащания с криптовалути и блокчейн, включително преводи на стейбълкойни, услуги за превръщане на криптовалути в пари в брой и на пари в брой в криптовалути, както и участие като валидатор в мрежата Solana.
Анализатор разследвания за съответствие в MoneyGram – дистанционна работа от Полша
Разследвайте изпирането на пари, измамите и подозрителната дейност за MoneyGram в дистанционна роля от Полша. Преглеждайте сигнали, подготвяйте доклади за подозрителна дейност и подпомагайте ограничаването на регулаторните рискове.
Описание
- Преглеждайте и оценявайте потенциални следи за подозрителна дейност от сигнали, призовки, заповеди, негативни медийни публикации и други източници
- Идентифицирайте, разследвайте и докладвайте подозрителна дейност
- Управлявайте разследванията от откриването до окончателното приключване
- Проучвайте докладите и следите от разследванията задълбочено и своевременно за признаци на подозрителна дейност
- Разработвайте и препоръчвайте отговори на потенциално подозрителни констатации
- Докладвайте подозрителна дейност на съответните регулаторни органи
- Допринасяйте за перспективните усилия на MoneyGram за ограничаване на риска
- Подпомагайте мениджъри, ръководители и старши анализатори при разследвания на AML и измами със средна сложност
- Сътрудничете с членовете на екипа за приключване на случаи, ескалиране на констатации и подаване на доклади за подозрителна дейност до глобални регулатори, правоохранителни органи или звена за финансово разузнаване
- Подготвяйте и подавайте доклади за подозрителна дейност и препоръчвайте запазване или прекратяване на отношенията
- Координирайте дейностите с вътрешните екипи по съответствие, консултиране, бизнес, правни въпроси, сигурност, правоохранителни органи и други вътрешни екипи
- Изпълнявайте други възложени задачи
Изисквания
- Бакалавърска степен по бизнес, финанси, правоприлагане, правни науки или сходна област; може да бъде приет и еквивалентен опит във финансови услуги, право, банково дело или сходна област
- От три до пет години опит в провеждането на финансови разследвания, свързани със съответствието, в дружество за парични услуги или банкова среда
- Предпочита се сертификат CAMS или CFE
- Предпочита се поне една година опит в подготовката и изготвянето на доклади за подозрителна дейност или сравними регулаторни документи
- Средно ниво на познания за законите и разпоредбите срещу изпирането на пари, включително BSA, USA PATRIOT Act, насоките на Министерството на финансите на САЩ за AML, изискванията на OFAC, изискванията за докладване на подозрителна дейност и глобалните разпоредби за AML, CTF и измами
- Силни организационни умения и умения за управление на времето
- Способност за пренареждане на приоритетите при промяна на задачите
- Способност за работа с минимален надзор
- Способност за управление на множество задачи и изпълнение на проекти в срок
- Изключителни умения за проучване, анализ, кръстосана проверка и дедуктивно разсъждение
- Силни писмени, аналитични, устни и междуличностни комуникационни умения
- Способност за представяне на констатации и препоръки от разследвания пред висши ръководители и служители на правоохранителните органи
- Способност за ефективна комуникация с културно разнообразни представители и потребители
- Способност за успешно представяне в динамична, силно структурирана среда, ориентирана към срокове
- Опит с работа с високо поверителна информация
- Способност за споделяне на експертни знания, наставничество на колеги и обучение на членове на екипа
- Добро разбиране на глобалните продукти и услуги на MoneyGram
- Предпочита се познаване на местни и международни държави, юрисдикции и коридори с по-висок риск, свързани с проблеми по AML и CTF
- Предпочитат се свободни или двуезични комуникационни умения