MoneyGram ialah syarikat fintech dan kiriman wang global yang memberi tumpuan kepada pemindahan wang merentas sempadan melalui pembayaran digital, pembayaran tunai di lokasi runcit dan perkhidmatan pemindahan wang pengguna. Rangkaiannya menggabungkan akses dalam talian dengan ratusan ribu lokasi runcit, serta melayani pelanggan di lebih 200 negara dan wilayah. MoneyGram turut membangunkan keupayaan pembayaran kripto dan rantaian blok, termasuk pemindahan stablecoin, perkhidmatan kripto-ke-tunai dan tunai-ke-kripto, serta penyertaan sebagai pengesah Solana.
Penganalisis Siasatan Pematuhan MoneyGram - Kerja Jarak Jauh di Poland
Menyiasat AML, penipuan dan aktiviti mencurigakan untuk MoneyGram dalam peranan jarak jauh yang berpangkalan di Poland. Menyemak amaran, menyediakan Laporan Aktiviti Mencurigakan dan menyokong pengurangan risiko kawal selia.
Penerangan
- Menyemak dan menilai petunjuk aktiviti mencurigakan yang berpotensi daripada amaran, sepina, waran, media negatif dan sumber lain
- Mengenal pasti, menyiasat dan melaporkan aktiviti mencurigakan
- Menguruskan siasatan dari pengesanan hingga keputusan akhir
- Meneliti laporan dan petunjuk siasatan dengan menyeluruh dan segera untuk mengenal pasti tanda-tanda aktiviti mencurigakan
- Membangunkan dan mengesyorkan tindak balas terhadap penemuan yang berpotensi mencurigakan
- Melaporkan aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan
- Menyumbang kepada usaha pengurangan risiko MoneyGram yang berpandangan ke hadapan
- Menyokong pengurus, penyelia dan penganalisis kanan dalam siasatan AML dan penipuan yang agak kompleks
- Bekerjasama dengan ahli pasukan untuk menutup kes, meningkatkan penemuan dan memfailkan Laporan Aktiviti Mencurigakan dengan pengawal selia global, pihak penguat kuasa undang-undang atau Unit Risikan Kewangan
- Menyediakan dan menyerahkan Laporan Aktiviti Mencurigakan serta mengesyorkan supaya hubungan dikekalkan atau ditamatkan
- Menyelaras dengan pasukan Pematuhan, Penasihat, Perniagaan, Undang-undang, Keselamatan, Penguatkuasaan Undang-undang dan pasukan dalaman lain
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan
Keperluan
- Ijazah sarjana muda dalam perniagaan, kewangan, penguatkuasaan undang-undang, pengajian undang-undang atau bidang berkaitan; pengalaman setara dalam perkhidmatan kewangan, undang-undang, perbankan atau bidang berkaitan boleh diterima
- Pengalaman tiga hingga lima tahun menjalankan siasatan kewangan berkaitan pematuhan dalam persekitaran perniagaan perkhidmatan wang atau perbankan
- Pensijilan CAMS atau CFE diutamakan
- Sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman menyediakan dan menulis Laporan Aktiviti Mencurigakan atau pemfailan kawal selia yang setara diutamakan
- Pengetahuan pertengahan tentang undang-undang dan peraturan pengubahan wang haram, termasuk BSA, USA PATRIOT Act, garis panduan AML Perbendaharaan AS, keperluan OFAC, keperluan pelaporan aktiviti mencurigakan dan/atau peraturan AML, CTF serta penipuan global
- Keupayaan organisasi dan pengurusan masa yang kukuh
- Keupayaan menyusun semula keutamaan apabila tugasan berubah
- Keupayaan bekerja dengan penyeliaan minimum
- Keupayaan mengurus pelbagai tugas dan menyiapkan projek mengikut jadual
- Kemahiran penyelidikan, analisis, rujuk silang dan penaakulan deduktif yang luar biasa
- Kemahiran komunikasi bertulis, analisis, lisan dan interpersonal yang kukuh
- Keupayaan membentangkan penemuan dan cadangan siasatan kepada pemimpin kanan dan anggota penguatkuasaan undang-undang
- Keupayaan berkomunikasi dengan berkesan dengan ejen dan pengguna daripada latar belakang budaya yang pelbagai
- Keupayaan untuk berjaya dalam persekitaran yang pantas, sangat berstruktur dan didorong oleh tarikh akhir
- Pengalaman mengendalikan maklumat yang sangat sulit
- Keupayaan berkongsi kepakaran, membimbing rakan sekerja dan melatih ahli pasukan
- Pemahaman yang kukuh tentang produk dan perkhidmatan global MoneyGram
- Pengetahuan tentang negara, bidang kuasa dan koridor domestik serta antarabangsa berisiko lebih tinggi yang berkaitan dengan kebimbangan AML dan CTF diutamakan
- Kemahiran komunikasi fasih atau dwibahasa diutamakan