MoneyGram — глобальна фінтех-компанія та компанія, що надає послуги грошових переказів і спеціалізується на транскордонному переміщенні коштів через цифрові платежі, виплату готівки в роздрібних пунктах і споживчі послуги з переказу грошей. Її мережа поєднує онлайн-доступ із сотнями тисяч роздрібних точок і обслуговує клієнтів у понад 200 країнах і територіях. MoneyGram також розвиває можливості криптовалютних і блокчейн-платежів, зокрема перекази стейблкоїнів, послуги обміну криптовалюти на готівку та готівки на криптовалюту, а також бере участь як валідатор Solana.
Аналітик із комплаєнс-розслідувань MoneyGram — віддалена робота в Польщі
Розслідуйте випадки AML, шахрайства та підозрілої активності в MoneyGram, працюючи віддалено з Польщі. Перевіряйте сповіщення, готуйте звіти про підозрілу активність і сприяйте зниженню регуляторних ризиків.
Опис
- Перевіряти й оцінювати потенційні сигнали про підозрілу активність, що надходять зі сповіщень, повісток, ордерів, негативних публікацій у медіа та інших джерел
- Виявляти, розслідувати й повідомляти про підозрілу активність
- Керувати розслідуваннями від моменту виявлення до остаточного рішення у справі
- Ретельно й оперативно вивчати звіти та матеріали розслідувань на наявність ознак підозрілої активності
- Розробляти й рекомендувати заходи реагування на потенційно підозрілі висновки
- Повідомляти про підозрілу активність відповідним регуляторним органам
- Долучатися до перспективних ініціатив MoneyGram зі зниження ризиків
- Підтримувати менеджерів, керівників і старших аналітиків у проведенні розслідувань AML і шахрайства середньої складності
- Співпрацювати з членами команди для закриття справ, ескалації висновків і подання звітів про підозрілу активність глобальним регуляторам, правоохоронним органам або підрозділам фінансової розвідки
- Готувати й подавати звіти про підозрілу активність, а також рекомендувати зберегти або припинити ділові відносини
- Координувати роботу з командами комплаєнсу, консалтингу, бізнесу, юридичного відділу, безпеки, правоохоронних органів та іншими внутрішніми командами
- Виконувати інші доручення
Вимоги
- Ступінь бакалавра в галузі бізнесу, фінансів, правоохоронної діяльності, юридичних дисциплін або суміжній сфері; може прийматися еквівалентний досвід у сфері фінансових послуг, права, банківської справи або суміжній галузі
- Від трьох до п’яти років досвіду проведення фінансових розслідувань, пов’язаних із комплаєнсом, у сфері грошових переказів або банківській діяльності
- Бажана сертифікація CAMS або CFE
- Бажано щонайменше один рік досвіду підготовки та написання звітів про підозрілу активність або аналогічних регуляторних документів
- Знання на середньому рівні законів і нормативних вимог у сфері протидії відмиванню коштів, зокрема BSA, USA PATRIOT Act, рекомендацій Міністерства фінансів США щодо AML, вимог OFAC, вимог до звітування про підозрілу активність та/або глобальних норм AML, CTF і протидії шахрайству
- Розвинені організаційні навички та навички керування часом
- Здатність змінювати пріоритети в разі зміни завдань
- Здатність працювати з мінімальним наглядом
- Здатність виконувати кілька завдань і завершувати проєкти в установлені строки
- Виняткові навички дослідження, аналітики, перехресної перевірки та дедуктивного мислення
- Сильні навички письмової, аналітичної, усної та міжособистісної комунікації
- Здатність презентувати результати розслідувань і рекомендації керівникам вищої ланки та працівникам правоохоронних органів
- Здатність ефективно спілкуватися з агентами й клієнтами з різних культур
- Здатність успішно працювати в динамічному, чітко структурованому середовищі з жорсткими строками
- Досвід роботи з інформацією високого рівня конфіденційності
- Здатність ділитися експертизою, наставляти колег і навчати членів команди
- Глибоке розуміння глобальних продуктів і послуг MoneyGram
- Бажане знання країн, юрисдикцій і коридорів із підвищеним ризиком у межах країни та на міжнародному рівні, пов’язаних із ризиками AML і CTF
- Бажане вільне або двомовне володіння мовою