MoneyGram je globálna fintech a spoločnosť poskytujúca služby prevodu peňazí, ktorá sa zameriava na cezhraničný pohyb peňazí prostredníctvom digitálnych platieb, výplaty hotovosti v kamenných prevádzkach a spotrebiteľských služieb prevodu peňazí. Jej sieť spája online prístup so stovkami tisíc kamenných prevádzok a obsluhuje zákazníkov vo viac ako 200 krajinách a teritóriách. MoneyGram zároveň rozvíja možnosti platieb v oblasti kryptomien a blockchainu vrátane prevodov stablecoinov, služieb prevodu kryptomien na hotovosť a hotovosti na kryptomeny a pôsobenia ako validátor siete Solana.
Analytik vyšetrovania súladu MoneyGram – práca na diaľku z Poľska
Vyšetrujte pranie špinavých peňazí, podvody a podozrivú činnosť pre MoneyGram na pozícii na diaľku z Poľska. Preskúmavajte upozornenia, pripravujte hlásenia o podozrivej činnosti a podporujte zmierňovanie regulačných rizík.
Popis
- Preskúmavajte a posudzujte potenciálne prípady podozrivej činnosti z upozornení, predvolaní, príkazov, negatívnych správ a ďalších zdrojov
- Identifikujte, vyšetrujte a nahlasujte podozrivú činnosť
- Riadenie vyšetrovaní od odhalenia až po konečné uzavretie
- Dôkladne a bezodkladne skúmajte hlásenia a vyšetrovacie podnety s cieľom identifikovať ukazovatele podozrivej činnosti
- Vypracúvajte a odporúčajte reakcie na potenciálne podozrivé zistenia
- Nahlasujte podozrivú činnosť príslušným regulačným orgánom
- Prispievajte k proaktívnym iniciatívam MoneyGram na zmierňovanie rizík
- Podporujte manažérov, vedúcich pracovníkov a seniorných analytikov pri vyšetrovaniach AML a podvodov so strednou mierou zložitosti
- Spolupracujte s členmi tímu na uzatváraní prípadov, eskalácii zistení a podávaní hlásení o podozrivej činnosti globálnym regulačným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní alebo finančným spravodajským jednotkám
- Pripravujte a podávajte hlásenia o podozrivej činnosti a odporúčajte pokračovanie alebo ukončenie obchodných vzťahov
- Koordinujte činnosť s internými tímami pre súlad, poradenstvo, obchod, právne záležitosti, bezpečnosť, orgány činné v trestnom konaní a ďalšími internými tímami
- Vykonávajte ďalšie pridelené úlohy
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie v odbore podnikanie, financie, presadzovanie práva, právne štúdiá alebo v príbuznom odbore; akceptované môžu byť aj rovnocenné skúsenosti vo finančných službách, práve, bankovníctve alebo v príbuznej oblasti
- Tri až päť rokov skúseností s vykonávaním vyšetrovaní finančných záležitostí súvisiacich so súladom v prostredí spoločnosti poskytujúcej peňažné služby alebo banky
- Certifikácia CAMS alebo CFE je výhodou
- Aspoň jeden rok skúseností s prípravou a písaním hlásení o podozrivej činnosti alebo porovnateľných regulačných podaní je výhodou
- Stredne pokročilé znalosti právnych predpisov a regulácie v oblasti prania špinavých peňazí vrátane BSA, zákona USA PATRIOT Act, usmernení Ministerstva financií USA pre AML, požiadaviek OFAC, požiadaviek na hlásenie podozrivej činnosti a globálnych predpisov v oblasti AML, CTF a podvodov
- Vynikajúce organizačné schopnosti a schopnosti riadenia času
- Schopnosť meniť priority pri zmenách pridelených úloh
- Schopnosť pracovať s minimálnym dohľadom
- Schopnosť riadiť viacero úloh a odovzdávať projekty podľa harmonogramu
- Výnimočné schopnosti vo výskume, analytickom myslení, krížovom overovaní a deduktívnom uvažovaní
- Vynikajúce písomné, analytické, ústne a interpersonálne komunikačné schopnosti
- Schopnosť prezentovať vyšetrovacie zistenia a odporúčania vyšším vedúcim pracovníkom a pracovníkom orgánov činných v trestnom konaní
- Schopnosť efektívne komunikovať s kultúrne rozmanitými zástupcami a spotrebiteľmi
- Schopnosť úspešne pracovať v rýchlom, vysoko štruktúrovanom prostredí s pevnými termínmi
- Skúsenosti s prácou s vysoko dôvernými informáciami
- Schopnosť zdieľať odborné znalosti, školiť kolegov a vzdelávať členov tímu
- Dobré pochopenie globálnych produktov a služieb MoneyGram
- Znalosť domácich a medzinárodných krajín, jurisdikcií a koridorov s vyšším rizikom súvisiacich s rizikami AML a CTF je výhodou
- Plynulá alebo bilingválna komunikácia je výhodou