
MoneyGram هي شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية والتحويلات المالية، تركز على نقل الأموال عبر الحدود من خلال المدفوعات الرقمية، وصرف الحوالات نقدًا عبر منافذ التجزئة، وخدمات تحويل الأموال للمستهلكين. تجمع شبكتها بين الوصول عبر الإنترنت ومئات الآلاف من المواقع التابعة لقطاع التجزئة، وتخدم العملاء في أكثر من 200 دولة وإقليم. كما تطور MoneyGram إمكانات للدفع باستخدام العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين، بما في ذلك تحويلات العملات المستقرة، وخدمات التحويل من العملات المشفرة إلى نقد ومن النقد إلى العملات المشفرة، والمشاركة كمدقّق على شبكة Solana.
محلل تحقيقات الامتثال في MoneyGram - العمل عن بُعد في بولندا
إجراء تحقيقات في غسل الأموال والاحتيال والأنشطة المشبوهة لدى MoneyGram ضمن وظيفة عن بُعد في بولندا. مراجعة التنبيهات وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة ودعم جهود الحد من المخاطر التنظيمية.
الوصف
- مراجعة وتقييم مؤشرات النشاط المحتمل المشبوه الواردة من التنبيهات وأوامر الاستدعاء ومذكرات التفتيش ووسائل الإعلام السلبية وغيرها من المصادر
- تحديد النشاط المشبوه والتحقيق فيه والإبلاغ عنه
- إدارة التحقيقات بدءًا من اكتشافها وحتى اتخاذ القرار النهائي بشأنها
- فحص التقارير وخيوط التحقيق بدقة وسرعة بحثًا عن مؤشرات النشاط المشبوه
- إعداد التوصيات بشأن الاستجابات المحتملة للنتائج المشبوهة
- الإبلاغ عن النشاط المشبوه إلى السلطات التنظيمية المعنية
- المساهمة في جهود MoneyGram الاستباقية للحد من المخاطر
- دعم المديرين والمشرفين وكبار المحللين في تحقيقات غسل الأموال والاحتيال متوسطة التعقيد
- التعاون مع أعضاء الفريق لإغلاق القضايا وتصعيد النتائج وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة إلى الجهات التنظيمية العالمية أو جهات إنفاذ القانون أو وحدات المعلومات المالية
- إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة وتقديمها والتوصية بالإبقاء على العلاقات أو إنهائها
- التنسيق مع فرق الامتثال والاستشارات والأعمال والشؤون القانونية والأمن وإنفاذ القانون وغيرها من الفرق الداخلية
- تنفيذ المهام الأخرى الموكلة
المتطلبات
- درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو إنفاذ القانون أو الدراسات القانونية أو مجال ذي صلة؛ وقد تُقبل الخبرة المعادلة في الخدمات المالية أو القانون أو الأعمال المصرفية أو مجال ذي صلة
- خبرة من ثلاث إلى خمس سنوات في إجراء التحقيقات المالية المتعلقة بالامتثال في شركة لخدمات تحويل الأموال أو بيئة مصرفية
- تُفضّل شهادة CAMS أو CFE
- تُفضّل خبرة لا تقل عن سنة واحدة في إعداد وكتابة تقارير الأنشطة المشبوهة أو الإيداعات التنظيمية المماثلة
- معرفة متوسطة بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك قانون السرية المصرفية وقانون الوطنية الأمريكي وإرشادات مكافحة غسل الأموال الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ومتطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومتطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة و/أو اللوائح العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال
- مهارات قوية في التنظيم وإدارة الوقت
- القدرة على إعادة ترتيب الأولويات عند تغير المهام
- القدرة على العمل بأقل قدر من الإشراف
- القدرة على إدارة مهام متعددة وتسليم المشاريع وفق الجدول الزمني
- مهارات استثنائية في البحث والتحليل والمقارنة والاستدلال الاستنباطي
- مهارات قوية في التواصل الكتابي والتحليلي والشفهي والتواصل بين الأشخاص
- القدرة على عرض نتائج التحقيق والتوصيات على كبار القادة وموظفي إنفاذ القانون
- القدرة على التواصل بفعالية مع الوكلاء والمستهلكين من خلفيات ثقافية متنوعة
- القدرة على النجاح في بيئة سريعة الوتيرة ومنظمة للغاية ومدفوعة بالمواعيد النهائية
- خبرة في التعامل مع معلومات شديدة السرية
- القدرة على مشاركة الخبرات وإرشاد الزملاء وتدريب أعضاء الفريق
- فهم قوي لمنتجات MoneyGram وخدماتها العالمية
- تُفضّل المعرفة بالدول والولايات القضائية والممرات المحلية والدولية الأعلى خطورة المرتبطة بمخاوف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تُفضّل مهارات التواصل بطلاقة أو باللغتين