
MoneyGram একটি বৈশ্বিক ফিনটেক ও রেমিট্যান্স কোম্পানি, যা ডিজিটাল পেমেন্ট, খুচরা নগদ প্রদান এবং ভোক্তা অর্থ স্থানান্তর পরিষেবার মাধ্যমে সীমান্ত পেরিয়ে অর্থ পাঠানোর ওপর গুরুত্ব দেয়। এর নেটওয়ার্ক অনলাইন সুবিধাকে কয়েক লাখ খুচরা অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত করে এবং ২০০টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলের গ্রাহকদের সেবা দেয়। MoneyGram স্টেবলকয়েন স্থানান্তর, ক্রিপ্টো-থেকে-নগদ এবং নগদ-থেকে-ক্রিপ্টো পরিষেবা, পাশাপাশি Solana ভ্যালিডেটর হিসেবে অংশগ্রহণসহ ক্রিপ্টো ও ব্লকচেইন পেমেন্ট সক্ষমতাও উন্নয়ন করে।
মানিগ্রাম কমপ্লায়েন্স তদন্ত বিশ্লেষক - পোল্যান্ড রিমোট
পোল্যান্ডভিত্তিক রিমোট পদে মানিগ্রামের জন্য এএমএল, জালিয়াতি ও সন্দেহজনক কার্যকলাপ তদন্ত করুন। সতর্কতা পর্যালোচনা করুন, সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন এবং নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি প্রশমনে সহায়তা করুন।
বিবরণ
- সতর্কতা, সমন, পরোয়ানা, নেতিবাচক সংবাদমাধ্যম এবং অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া সম্ভাব্য সন্দেহজনক কার্যকলাপের সূত্র পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করুন
- সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত, তদন্ত ও প্রতিবেদন করুন
- শনাক্তকরণ থেকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্যন্ত তদন্ত পরিচালনা করুন
- সন্দেহজনক কার্যকলাপের লক্ষণ শনাক্ত করতে প্রতিবেদন ও তদন্তের সূত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং দ্রুত পরীক্ষা করুন
- সম্ভাব্য সন্দেহজনক ফলাফলের জন্য প্রতিক্রিয়া তৈরি ও সুপারিশ করুন
- সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন দিন
- মানিগ্রামের ভবিষ্যতমুখী ঝুঁকি প্রশমন প্রচেষ্টায় অবদান রাখুন
- মাঝারি জটিলতার এএমএল ও জালিয়াতি তদন্তে ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার ও সিনিয়র বিশ্লেষকদের সহায়তা করুন
- দলীয় সদস্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করে মামলা বন্ধ করুন, ফলাফল উচ্চতর পর্যায়ে পাঠান এবং বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটে সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন দাখিল করুন
- সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন প্রস্তুত ও জমা দিন এবং সম্পর্ক বজায় রাখা বা সমাপ্ত করার সুপারিশ করুন
- কমপ্লায়েন্স, অ্যাডভাইজরি, ব্যবসা, আইন, নিরাপত্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ দলের সঙ্গে সমন্বয় করুন
- অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করুন
প্রয়োজনীয়তা
- ব্যবসা, অর্থ, আইন প্রয়োগ, আইনশাস্ত্র বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি; আর্থিক সেবা, আইন, ব্যাংকিং বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সমমানের অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে
- মানি সার্ভিসেস ব্যবসা বা ব্যাংকিং পরিবেশে কমপ্লায়েন্স-সম্পর্কিত আর্থিক তদন্ত পরিচালনার তিন থেকে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা
- সিএএমএস বা সিএফই সনদ অগ্রাধিকারযোগ্য
- সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন বা অনুরূপ নিয়ন্ত্রক নথি প্রস্তুত ও লেখার অন্তত এক বছরের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য
- বি.এস.এ., ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট, মার্কিন ট্রেজারির এএমএল নির্দেশিকা, ওএফএসি-এর প্রয়োজনীয়তা, সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা এবং/অথবা বৈশ্বিক এএমএল, সিটিএফ ও জালিয়াতি নিয়মসহ অর্থপাচারবিরোধী আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে মধ্যম স্তরের জ্ঞান
- শক্তিশালী সংগঠন ও সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা
- পরিবর্তিত দায়িত্বের অগ্রাধিকার পুনর্নির্ধারণের সক্ষমতা
- ন্যূনতম তত্ত্বাবধানে কাজ করার সক্ষমতা
- একাধিক কাজ পরিচালনা এবং সময়সূচি অনুযায়ী প্রকল্প সম্পন্ন করার সক্ষমতা
- গবেষণা, বিশ্লেষণ, আন্তঃতথ্য যাচাই ও অবরোহী যুক্তিবোধের অসাধারণ দক্ষতা
- লিখিত, বিশ্লেষণাত্মক, মৌখিক ও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে শক্তিশালী দক্ষতা
- সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ও আইন প্রয়োগকারী কর্মীদের কাছে তদন্তের ফলাফল ও সুপারিশ উপস্থাপনের সক্ষমতা
- বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমির এজেন্ট ও গ্রাহকদের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগের সক্ষমতা
- দ্রুতগতির, অত্যন্ত কাঠামোবদ্ধ ও সময়সীমা-নির্ভর পরিবেশে সফলভাবে কাজ করার সক্ষমতা
- অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা
- দক্ষতা ভাগ করে নেওয়া, সহকর্মীদের পরামর্শ দেওয়া এবং দলীয় সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সক্ষমতা
- মানিগ্রামের বৈশ্বিক পণ্য ও সেবা সম্পর্কে শক্তিশালী ধারণা
- এএমএল ও সিটিএফ-সংক্রান্ত উচ্চঝুঁকির দেশ, এখতিয়ার ও করিডর সম্পর্কে জ্ঞান অগ্রাধিকারযোগ্য
- সাবলীল বা দ্বিভাষিক যোগাযোগ দক্ষতা অগ্রাধিকারযোগ্য