MoneyGram er en global fintech- og pengeoverførselsvirksomhed, der fokuserer på at flytte penge på tværs af grænser gennem digitale betalinger, kontantudbetalinger hos forhandlere og pengeoverførselstjenester til forbrugere. Virksomhedens netværk kombinerer onlineadgang med hundredtusindvis af fysiske forhandlere og betjener kunder i mere end 200 lande og territorier. MoneyGram udvikler også betalingsmuligheder inden for krypto og blockchain, herunder stablecoin-overførsler, tjenester til krypto-til-kontant og kontant-til-krypto samt deltagelse som validator på Solana.
MoneyGram-analytiker inden for complianceundersøgelser – fjernarbejde i Polen
Undersøg hvidvask, svindel og mistænkelig aktivitet for MoneyGram i en fjernarbejdsrolle baseret i Polen. Gennemgå alarmer, udarbejd rapporter om mistænkelig aktivitet, og bidrag til at mindske regulatoriske risici.
Beskrivelse
- Gennemgå og vurdér potentielle spor af mistænkelig aktivitet fra alarmer, stævninger, arrest- og ransagningskendelser, negativ medieomtale og andre kilder
- Identificér, undersøg og rapportér mistænkelig aktivitet
- Håndtér undersøgelser fra opdagelse til endelig afgørelse
- Undersøg rapporter og efterforskningsspor grundigt og hurtigt for tegn på mistænkelig aktivitet
- Udarbejd og anbefal reaktioner på potentielt mistænkelige fund
- Rapportér mistænkelig aktivitet til de relevante tilsynsmyndigheder
- Bidrag til MoneyGrams fremadrettede indsats for risikoreduktion
- Understøt ledere, supervisorer og senioranalytikere med moderat komplekse AML- og svindelundersøgelser
- Samarbejd med teammedlemmer om at afslutte sager, eskalere fund og indsende rapporter om mistænkelig aktivitet til globale tilsynsmyndigheder, retshåndhævende myndigheder eller finansielle efterretningsenheder
- Udarbejd og indsend rapporter om mistænkelig aktivitet, og anbefal at relationer bevares eller afsluttes
- Koordinér med teams inden for compliance, rådgivning, forretning, jura, sikkerhed, retshåndhævelse og andre interne funktioner
- Udfør andre tildelte opgaver
Krav
- Bachelorgrad inden for erhvervsøkonomi, finans, retshåndhævelse, juridiske studier eller et relateret område; tilsvarende erfaring inden for finansielle tjenester, jura, bank eller et relateret område kan accepteres
- Tre til fem års erfaring med compliance-relaterede finansielle undersøgelser i en virksomhed, der leverer pengetjenester, eller i et bankmiljø
- CAMS- eller CFE-certificering er en fordel
- Mindst ét års erfaring med at udarbejde og skrive rapporter om mistænkelig aktivitet eller tilsvarende regulatoriske indberetninger er en fordel
- Godt kendskab på mellemniveau til love og regler om bekæmpelse af hvidvask, herunder BSA, USA PATRIOT Act, det amerikanske finansministeriums AML-retningslinjer, OFAC-krav, krav til rapportering af mistænkelig aktivitet og/eller globale regler om AML, bekæmpelse af finansiering af terrorisme og svindel
- Stærke organisatoriske evner og god tidsstyring
- Evne til at omprioritere ved ændrede opgaver
- Evne til at arbejde med minimal supervision
- Evne til at håndtere flere opgaver og levere projekter til tiden
- Fremragende evner inden for research, analyse, krydsreferencer og deduktiv tænkning
- Stærke skriftlige, analytiske, mundtlige og interpersonelle kommunikationsevner
- Evne til at præsentere undersøgelsesresultater og anbefalinger for ledende chefer og personale inden for retshåndhævelse
- Evne til at kommunikere effektivt med kulturelt forskellige agenter og forbrugere
- Evne til at trives i et tempofyldt, stærkt struktureret og deadlinepræget miljø
- Erfaring med håndtering af meget fortrolige oplysninger
- Evne til at dele ekspertise, vejlede kolleger og oplære teammedlemmer
- Stærk forståelse af MoneyGrams globale produkter og tjenester
- Kendskab til nationale og internationale højrisikolande, jurisdiktioner og korridorer forbundet med AML- og CTF-risici er en fordel
- Flydende eller tosprogede kommunikationsevner er en fordel