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MoneyGram ist ein global tätiges Fintech- und Geldtransferunternehmen, das sich auf grenzüberschreitende Geldtransfers über digitale Zahlungen, Barauszahlungen im Einzelhandel und Geldtransferdienste für Verbraucher konzentriert. Sein Netzwerk verbindet den Online-Zugang mit Hunderttausenden Einzelhandelsstandorten und bedient Kunden in mehr als 200 Ländern und Gebieten. MoneyGram entwickelt außerdem Zahlungsfunktionen auf Basis von Kryptowährungen und Blockchain, darunter Stablecoin-Transfers, Krypto-zu-Bargeld- und Bargeld-zu-Krypto-Dienste sowie die Teilnahme als Solana-Validator.
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Compliance-Ermittlungsanalyst bei MoneyGram – Remote in Polen

Untersuchen Sie Geldwäsche, Betrug und verdächtige Aktivitäten für MoneyGram in einer Remote-Position mit Sitz in Polen. Prüfen Sie Warnmeldungen, erstellen Sie Verdachtsmeldungen und unterstützen Sie die Minderung regulatorischer Risiken.

PLPolenRemoteVertragMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischCompliance

Beschreibung

  • Mögliche Hinweise auf verdächtige Aktivitäten aus Warnmeldungen, Vorladungen, Durchsuchungsbeschlüssen, negativen Medienberichten und anderen Quellen prüfen und bewerten
  • Verdächtige Aktivitäten identifizieren, untersuchen und melden
  • Untersuchungen von der Erkennung bis zur abschließenden Entscheidung verwalten
  • Berichte und Untersuchungshinweise gründlich und zeitnah auf Anzeichen verdächtiger Aktivitäten prüfen
  • Reaktionen auf potenziell verdächtige Feststellungen entwickeln und empfehlen
  • Verdächtige Aktivitäten den zuständigen Aufsichtsbehörden melden
  • Zu den zukunftsorientierten Maßnahmen zur Risikominderung von MoneyGram beitragen
  • Manager, Vorgesetzte und Senior-Analysten bei mittelschweren AML- und Betrugsuntersuchungen unterstützen
  • Mit Teammitgliedern zusammenarbeiten, um Fälle abzuschließen, Feststellungen zu eskalieren und Verdachtsmeldungen bei globalen Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden oder Financial Intelligence Units einzureichen
  • Verdachtsmeldungen erstellen und einreichen sowie die Aufrechterhaltung oder Beendigung von Geschäftsbeziehungen empfehlen
  • Mit internen Teams aus Compliance, Beratung, Geschäft, Recht, Sicherheit, Strafverfolgung und anderen Bereichen koordinieren
  • Weitere zugewiesene Aufgaben ausführen

Anforderungen

  • Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Strafverfolgung, Rechtswissenschaften oder einem verwandten Fachgebiet; gleichwertige Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, im Rechtswesen, im Bankwesen oder einem verwandten Bereich kann akzeptiert werden
  • Drei bis fünf Jahre Erfahrung mit Compliance-bezogenen Finanzermittlungen in einem Geldtransferunternehmen oder im Bankenumfeld
  • CAMS- oder CFE-Zertifizierung bevorzugt
  • Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Erstellung und Abfassung von Verdachtsmeldungen oder vergleichbaren regulatorischen Einreichungen bevorzugt
  • Fundierte Grundkenntnisse der Gesetze und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung, einschließlich BSA, USA PATRIOT Act, AML-Leitlinien des US-Finanzministeriums, OFAC-Anforderungen, Anforderungen an Verdachtsmeldungen und/oder globaler AML-, CTF- und Betrugsvorschriften
  • Ausgeprägte Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten
  • Fähigkeit, wechselnde Aufgaben neu zu priorisieren
  • Fähigkeit, mit minimaler Aufsicht zu arbeiten
  • Fähigkeit, mehrere Aufgaben zu verwalten und Projekte termingerecht zu liefern
  • Hervorragende Fähigkeiten in Recherche, Analyse, Quervergleichen und deduktivem Denken
  • Ausgeprägte schriftliche, analytische, mündliche und zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeiten
  • Fähigkeit, Untersuchungsergebnisse und Empfehlungen gegenüber Führungskräften und Strafverfolgungspersonal zu präsentieren
  • Fähigkeit, effektiv mit kulturell vielfältigen Vermittlern und Verbrauchern zu kommunizieren
  • Fähigkeit, in einem dynamischen, stark strukturierten und fristengeprägten Umfeld erfolgreich zu arbeiten
  • Erfahrung im Umgang mit streng vertraulichen Informationen
  • Fähigkeit, Fachwissen weiterzugeben, Kollegen zu betreuen und Teammitglieder zu schulen
  • Ausgeprägtes Verständnis der globalen Produkte und Dienstleistungen von MoneyGram
  • Kenntnisse der inländischen und internationalen Länder, Rechtsgebiete und Korridore mit erhöhtem Risiko im Zusammenhang mit AML- und CTF-Bedenken bevorzugt
  • Fließende oder zweisprachige Kommunikationsfähigkeiten bevorzugt

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