MoneyGram je globalna fintech tvrtka za doznake usmjerena na prekogranični prijenos novca putem digitalnih plaćanja, isplata gotovine na maloprodajnim lokacijama i usluga prijenosa novca za potrošače. Njena mreža objedinjuje internetski pristup sa stotinama tisuća maloprodajnih lokacija te opslužuje korisnike u više od 200 zemalja i teritorija. MoneyGram također razvija mogućnosti plaćanja povezanih s kriptovalutama i blockchainom, uključujući prijenose stablecoina, usluge pretvaranja kriptovaluta u gotovinu i gotovine u kriptovalute te sudjelovanje kao validator mreže Solana.
Analitičar istraga usklađenosti MoneyGrama – rad na daljinu iz Poljske
Istražujte pranje novca, prijevare i sumnjive aktivnosti za MoneyGram na radnom mjestu na daljinu iz Poljske. Pregledavajte upozorenja, pripremajte prijave sumnjivih aktivnosti i podržavajte ublažavanje regulatornih rizika.
Opis
- Pregledavati i procjenjivati moguće tragove sumnjivih aktivnosti iz upozorenja, sudskih poziva, naloga, negativnih medijskih objava i drugih izvora
- Identificirati, istraživati i prijavljivati sumnjive aktivnosti
- Upravljati istragama od otkrivanja do konačnog ishoda
- Temeljito i pravodobno pregledavati izvješća i istražne tragove radi utvrđivanja pokazatelja sumnjivih aktivnosti
- Razvijati i preporučivati odgovore na potencijalno sumnjive nalaze
- Prijavljivati sumnjive aktivnosti relevantnim regulatornim tijelima
- Doprinositi proaktivnim nastojanjima MoneyGrama usmjerenima na ublažavanje rizika
- Podržavati menadžere, nadređene i više analitičare u umjereno složenim istragama AML-a i prijevara
- Surađivati s članovima tima na zatvaranju slučajeva, eskalaciji nalaza i podnošenju prijava sumnjivih aktivnosti globalnim regulatorima, tijelima za provedbu zakona ili financijsko-obavještajnim jedinicama
- Pripremati i podnositi prijave sumnjivih aktivnosti te preporučivati zadržavanje ili prekid odnosa
- Koordinirati s internim timovima za usklađenost, savjetovanje, poslovanje, pravne poslove, sigurnost, provedbu zakona i drugim internim timovima
- Obavljati druge dodijeljene zadatke
Zahtjevi
- Preddiplomski ili diplomski studij poslovanja, financija, provedbe zakona, pravnih studija ili srodnog područja; može se prihvatiti i istovjetno iskustvo u financijskim uslugama, pravu, bankarstvu ili srodnom području
- Tri do pet godina iskustva u provođenju financijskih istraga povezanih s usklađenošću u društvu za novčane usluge ili bankarskom okruženju
- Prednost je certifikat CAMS ili CFE
- Prednost je najmanje jedna godina iskustva u pripremi i pisanju prijava sumnjivih aktivnosti ili usporedivih regulatornih podnesaka
- Srednja razina poznavanja zakona i propisa o pranju novca, uključujući BSA, USA PATRIOT Act, AML smjernice Ministarstva financija SAD-a, zahtjeve OFAC-a, zahtjeve za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti i globalne propise o AML-u, CTF-u i prijevarama
- Izražene organizacijske sposobnosti i sposobnosti upravljanja vremenom
- Sposobnost promjene prioriteta pri promjeni zadataka
- Sposobnost rada uz minimalan nadzor
- Sposobnost upravljanja višestrukim zadacima i dovršavanja projekata u rokovima
- Izvanredne istraživačke, analitičke, usporedne i deduktivno-rezonirajuće vještine
- Izražene pisane, analitičke, verbalne i međuljudske komunikacijske vještine
- Sposobnost predstavljanja istražnih nalaza i preporuka višim rukovoditeljima i osoblju za provedbu zakona
- Sposobnost učinkovite komunikacije s kulturno raznolikim zastupnicima i potrošačima
- Sposobnost uspjeha u brzom, visoko strukturiranom okruženju usmjerenom na rokove
- Iskustvo u radu s vrlo povjerljivim informacijama
- Sposobnost dijeljenja stručnog znanja, mentoriranja kolega i obučavanja članova tima
- Dobro razumijevanje globalnih proizvoda i usluga MoneyGrama
- Prednost je poznavanje domaćih i međunarodnih država, jurisdikcija i koridora s višim rizikom povezanih s rizicima AML-a i CTF-a
- Prednost je tečna ili dvojezična komunikacija