MoneyGram je globalno fintech podjetje in ponudnik storitev nakazil, osredotočen na čezmejni prenos denarja prek digitalnih plačil, izplačil gotovine na prodajnih mestih ter storitev prenosa denarja za potrošnike. Njegovo omrežje združuje spletni dostop s stotisoči fizičnih prodajnih mest in oskrbuje stranke v več kot 200 državah in ozemljih. MoneyGram razvija tudi možnosti plačevanja s kriptovalutami in tehnologijo blockchain, vključno s prenosi stablecoinov, storitvami pretvorbe kriptovalut v gotovino in gotovine v kriptovalute ter sodelovanjem kot validator omrežja Solana.
Analitik za preiskave skladnosti MoneyGrama – delo na daljavo iz Poljske
Za MoneyGram boste preiskovali pranje denarja, goljufije in sumljive dejavnosti na delovnem mestu na daljavo iz Poljske. Pregledovali boste opozorila, pripravljali poročila o sumljivih dejavnostih in podpirali zmanjševanje regulativnih tveganj.
Opis
- Pregledujte in ocenjujte morebitne sledi sumljivih dejavnosti iz opozoril, sodnih pozivov, nalogov, negativnih medijskih objav in drugih virov
- Prepoznavajte, preiskujte in prijavljajte sumljive dejavnosti
- Vodite preiskave od zaznave do končne razrešitve
- Temeljito in pravočasno pregledujte poročila ter preiskovalne sledi zaradi prepoznavanja kazalnikov sumljivih dejavnosti
- Razvijajte in priporočajte odzive na morebitne sumljive ugotovitve
- Prijavljajte sumljive dejavnosti pristojnim regulativnim organom
- Prispevajte k usmerjenim prizadevanjem MoneyGrama za zmanjševanje tveganj
- Podpirajte vodje, nadrejene in višje analitike pri zmerno zahtevnih preiskavah AML in goljufij
- Sodelujte s člani ekipe pri zaključevanju primerov, eskalaciji ugotovitev in vlaganju poročil o sumljivih dejavnostih pri globalnih regulatorjih, organih pregona ali finančnoobveščevalnih enotah
- Pripravljajte in vlagajte poročila o sumljivih dejavnostih ter priporočajte ohranitev ali prekinitev odnosov
- Usklajujte delo z notranjimi ekipami za skladnost, svetovanje, poslovanje, pravne zadeve, varnost, organe pregona in drugimi notranjimi ekipami
- Opravljajte druge dodeljene naloge
Zahteve
- Diploma iz poslovanja, financ, kazenskega pregona, prava ali sorodnega področja; sprejemljive so lahko tudi enakovredne izkušnje na področju finančnih storitev, prava, bančništva ali sorodnem področju
- Tri do pet let izkušenj z izvajanjem finančnih preiskav, povezanih s skladnostjo, v družbi za denarne storitve ali bančnem okolju
- Certifikat CAMS ali CFE je zaželen
- Vsaj eno leto izkušenj s pripravo in pisanjem poročil o sumljivih dejavnostih ali primerljivih regulativnih vlog je zaželeno
- Srednje dobro poznavanje zakonov in predpisov o preprečevanju pranja denarja, vključno z BSA, zakonom USA PATRIOT Act, smernicami Ministrstva za finance ZDA glede AML, zahtevami OFAC, zahtevami glede poročanja o sumljivih dejavnostih ter globalnimi predpisi o AML, CTF in goljufijah
- Odlične organizacijske sposobnosti in sposobnosti upravljanja časa
- Sposobnost določanja novih prednostnih nalog ob spreminjanju zadolžitev
- Sposobnost dela z minimalnim nadzorom
- Sposobnost upravljanja več nalog in pravočasne izvedbe projektov
- Izjemne raziskovalne, analitične, primerjalne in deduktivne sposobnosti sklepanja
- Odlične pisne, analitične, ustne in medosebne komunikacijske sposobnosti
- Sposobnost predstavitve ugotovitev in priporočil preiskav višjim vodjem in osebju organov pregona
- Sposobnost učinkovite komunikacije s kulturno raznolikimi zastopniki in potrošniki
- Sposobnost uspešnega dela v hitrem, zelo strukturiranem okolju, usmerjenem v roke
- Izkušnje z ravnanjem z zelo zaupnimi informacijami
- Sposobnost deljenja strokovnega znanja, mentoriranja sodelavcev in usposabljanja članov ekipe
- Dobro razumevanje globalnih izdelkov in storitev MoneyGrama
- Poznavanje domačih in mednarodnih držav, jurisdikcij ter koridorjev z večjim tveganjem, povezanih s tveganji AML in CTF, je zaželeno
- Zaželene so tekoče ali dvojezične komunikacijske sposobnosti