MoneyGram er et globalt fintech- og pengeoverføringsselskap med fokus på å flytte penger over landegrenser gjennom digitale betalinger, kontantutbetalinger hos forhandlere og pengeoverføringstjenester for forbrukere. Nettverket kombinerer nettilgang med hundretusenvis av fysiske utsalgssteder og betjener kunder i mer enn 200 land og territorier. MoneyGram utvikler også betalingsmuligheter innen krypto og blokkjede, blant annet stablecoin-overføringer, tjenester for krypto til kontanter og kontanter til krypto, samt deltakelse som validator på Solana.
MoneyGram-analytiker for compliance-undersøkelser – fjernarbeid i Polen
Undersøk hvitvasking, svindel og mistenkelig aktivitet for MoneyGram i en fjernrolle basert i Polen. Gjennomgå varsler, utarbeid rapporter om mistenkelig aktivitet og bidra til å redusere regulatorisk risiko.
Beskrivelse
- Gjennomgå og vurdere mulige spor etter mistenkelig aktivitet fra varsler, stevninger, arrest- og ransakingsordrer, negativ medieomtale og andre kilder
- Identifisere, undersøke og rapportere mistenkelig aktivitet
- Håndtere undersøkelser fra oppdagelse til endelig avgjørelse
- Undersøke rapporter og etterforskningsspor grundig og raskt for tegn på mistenkelig aktivitet
- Utarbeide og anbefale tiltak ved potensielt mistenkelige funn
- Rapportere mistenkelig aktivitet til relevante tilsynsmyndigheter
- Bidra til MoneyGrams fremtidsrettede arbeid med risikoreduksjon
- Støtte ledere, arbeidsledere og senioranalytikere med middels komplekse AML- og svindelundersøkelser
- Samarbeide med teammedlemmer om å avslutte saker, eskalere funn og sende inn rapporter om mistenkelig aktivitet til globale tilsynsmyndigheter, rettshåndhevende myndigheter eller finansielle etterretningsenheter
- Utarbeide og sende inn rapporter om mistenkelig aktivitet og anbefale å beholde eller avslutte relasjoner
- Koordinere med team innen compliance, rådgivning, virksomhet, juridiske spørsmål, sikkerhet, rettshåndhevelse og andre interne funksjoner
- Utføre andre tildelte oppgaver
Krav
- Bachelorgrad innen økonomi og administrasjon, finans, politi- og påtalearbeid, juridiske studier eller et relatert fagområde; tilsvarende erfaring fra finansielle tjenester, juss, bank eller et relatert område kan godtas
- Tre til fem års erfaring med compliance-relaterte finansielle undersøkelser i et selskap som tilbyr pengetjenester eller i bankvirksomhet
- CAMS- eller CFE-sertifisering er en fordel
- Minst ett års erfaring med å utarbeide og skrive rapporter om mistenkelig aktivitet eller tilsvarende regulatoriske rapporteringer er en fordel
- God kunnskap på mellomnivå om lover og regler mot hvitvasking, inkludert BSA, USA PATRIOT Act, det amerikanske finansdepartementets AML-retningslinjer, OFAC-krav, krav til rapportering av mistenkelig aktivitet og/eller globale regler for AML, bekjempelse av terrorfinansiering og svindel
- Gode organisatoriske evner og god tidsstyring
- Evne til å omprioritere ved endrede oppgaver
- Evne til å arbeide med minimalt tilsyn
- Evne til å håndtere flere oppgaver og levere prosjekter i henhold til tidsplan
- Svært gode ferdigheter innen research, analyse, kryssreferanser og deduktiv tenkning
- Gode skriftlige, analytiske, muntlige og mellommenneskelige kommunikasjonsevner
- Evne til å presentere undersøkelsesresultater og anbefalinger for ledere på høyt nivå og personell innen rettshåndhevelse
- Evne til å kommunisere effektivt med kulturelt mangfoldige agenter og forbrukere
- Evne til å lykkes i et hektisk, sterkt strukturert og tidsfriststyrt miljø
- Erfaring med håndtering av svært konfidensiell informasjon
- Evne til å dele ekspertise, veilede kolleger og lære opp teammedlemmer
- God forståelse av MoneyGrams globale produkter og tjenester
- Kunnskap om nasjonale og internasjonale høyrisikoland, jurisdiksjoner og korridorer knyttet til AML- og CTF-bekymringer er en fordel
- Flytende eller tospråklige kommunikasjonsevner er en fordel