MoneyGram är ett globalt fintech- och penningöverföringsföretag med fokus på att flytta pengar över gränser genom digitala betalningar, kontantutbetalningar hos ombud och penningöverföringstjänster för konsumenter. Företagets nätverk kombinerar digital åtkomst med hundratusentals ombud och betjänar kunder i över 200 länder och territorier. MoneyGram utvecklar även betalningslösningar inom krypto och blockkedjeteknik, däribland stablecoin-överföringar, tjänster för krypto-till-kontant och kontant-till-krypto samt deltagande som validator på Solana.
MoneyGram-analytiker inom regelefterlevnadsutredningar – distansarbete i Polen
Utred penningtvätt, bedrägerier och misstänkt aktivitet för MoneyGram i en distansroll baserad i Polen. Granska larm, upprätta rapporter om misstänkt aktivitet och bidra till att minska regulatoriska risker.
Beskrivning
- Granska och bedöm potentiella indikationer på misstänkt aktivitet från larm, stämningar, häktnings- och husrannsakningsorder, negativ mediebevakning och andra källor
- Identifiera, utreda och rapportera misstänkt aktivitet
- Hantera utredningar från upptäckt till slutligt beslut
- Granska rapporter och utredningsunderlag noggrant och skyndsamt för att upptäcka tecken på misstänkt aktivitet
- Utveckla och rekommendera åtgärder vid potentiellt misstänkta iakttagelser
- Rapportera misstänkt aktivitet till berörda tillsynsmyndigheter
- Bidra till MoneyGrams framåtblickande arbete med riskminimering
- Stödja chefer, arbetsledare och seniora analytiker i medelsvåra AML- och bedrägeriutredningar
- Samarbeta med teammedlemmar för att avsluta ärenden, eskalera upptäckter och lämna in rapporter om misstänkt aktivitet till globala tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller finansunderrättelseenheter
- Förbereda och lämna in rapporter om misstänkt aktivitet samt rekommendera att relationer behålls eller avslutas
- Samordna arbetet med team inom regelefterlevnad, rådgivning, verksamhet, juridik, säkerhet, brottsbekämpning och andra interna funktioner
- Utföra andra tilldelade arbetsuppgifter
Krav
- Kandidatexamen inom företagsekonomi, finans, brottsbekämpning, juridik eller ett närliggande område; motsvarande erfarenhet inom finansiella tjänster, juridik, bank eller ett närliggande område kan godtas
- Tre till fem års erfarenhet av regelefterlevnadsrelaterade finansiella utredningar inom ett företag för penningöverföringstjänster eller bankmiljö
- Certifiering som CAMS eller CFE är meriterande
- Minst ett års erfarenhet av att förbereda och skriva rapporter om misstänkt aktivitet eller jämförbara regulatoriska rapporter är meriterande
- Goda kunskaper på mellannivå om lagar och regler mot penningtvätt, inklusive BSA, USA PATRIOT Act, USA:s finansdepartements riktlinjer mot penningtvätt, OFAC-krav, krav på rapportering av misstänkt aktivitet och/eller globala regler mot penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier
- God organisatorisk förmåga och god förmåga att planera och prioritera tid
- Förmåga att omprioritera vid förändrade arbetsuppgifter
- Förmåga att arbeta med minimal handledning
- Förmåga att hantera flera uppgifter och leverera projekt enligt plan
- Utmärkt förmåga inom research, analys, korsreferenser och deduktivt tänkande
- Mycket god skriftlig, analytisk, muntlig och mellanmänsklig kommunikationsförmåga
- Förmåga att presentera utredningsresultat och rekommendationer för seniora chefer och personal inom brottsbekämpande myndigheter
- Förmåga att kommunicera effektivt med kulturellt olika ombud och konsumenter
- Förmåga att lyckas i en snabbt föränderlig, starkt strukturerad och deadline-styrd miljö
- Erfarenhet av att hantera mycket konfidentiell information
- Förmåga att dela med sig av expertis, handleda kollegor och utbilda teammedlemmar
- God förståelse för MoneyGrams globala produkter och tjänster
- Kunskap om inhemska och internationella högriskländer, jurisdiktioner och transaktionskorridorer som förknippas med risker för penningtvätt och finansiering av terrorism är meriterande
- Flytande eller tvåspråkiga språkkunskaper är meriterande