MoneyGram 컴플라이언스 조사 분석가—폴란드 원격
폴란드 기반 원격 직무로 MoneyGram의 자금세탁방지, 사기 및 의심스러운 활동을 조사합니다. 경보를 검토하고 의심거래보고서를 작성하며 규제 리스크 완화를 지원합니다.
설명
- 경보, 소환장, 수색영장, 부정적 언론 보도 및 기타 출처에서 확인된 잠재적 의심 활동 단서를 검토하고 평가합니다
- 의심스러운 활동을 식별, 조사하고 보고합니다
- 탐지부터 최종 처분까지 조사를 관리합니다
- 의심스러운 활동의 징후가 있는지 보고서와 조사 단서를 철저하고 신속하게 검토합니다
- 잠재적으로 의심스러운 조사 결과에 대한 대응 방안을 수립하고 권고합니다
- 관련 규제기관에 의심스러운 활동을 보고합니다
- MoneyGram의 미래지향적 리스크 완화 노력에 기여합니다
- 관리자, 감독자 및 선임 분석가를 지원하여 중간 수준의 복잡성을 가진 자금세탁방지 및 사기 조사를 수행합니다
- 팀원들과 협력하여 사건을 종결하고, 조사 결과를 상위 단계로 보고하며, 글로벌 규제기관, 법 집행기관 또는 금융정보분석원에 의심거래보고서를 제출합니다
- 의심거래보고서를 작성하고 제출하며 거래 관계의 유지 또는 종료를 권고합니다
- 컴플라이언스, 자문, 사업, 법무, 보안, 법 집행 및 기타 내부 팀과 협업합니다
- 기타 할당된 업무를 수행합니다
지원 자격
- 경영, 금융, 법 집행, 법학 또는 관련 분야의 학사 학위 보유자. 금융 서비스, 법률, 은행 또는 관련 분야의 이에 상응하는 경력도 인정될 수 있습니다
- 금융 서비스 사업자 또는 은행 환경에서 컴플라이언스 관련 금융 조사를 수행한 경력 3~5년
- CAMS 또는 CFE 자격증 보유자 우대
- 의심거래보고서 또는 이에 준하는 규제 신고서를 작성하고 보고한 경력 1년 이상 보유자 우대
- 은행비밀보호법, 미국 애국자법, 미국 재무부 AML 지침, OFAC 요건, 의심거래보고 요건 및 글로벌 AML, 테러자금조달방지, 사기 규정을 포함한 자금세탁 관련 법률과 규정에 대한 중급 지식
- 뛰어난 조직력과 시간 관리 능력
- 변경되는 업무의 우선순위를 재조정하는 능력
- 최소한의 감독하에 근무하는 능력
- 여러 업무를 관리하고 일정에 맞춰 프로젝트를 제공하는 능력
- 탁월한 조사, 분석, 교차 검증 및 연역적 추론 능력
- 뛰어난 문서, 분석, 구두 및 대인 커뮤니케이션 능력
- 고위 리더와 법 집행 관계자에게 조사 결과 및 권고안을 발표하는 능력
- 문화적으로 다양한 에이전트 및 소비자와 효과적으로 소통하는 능력
- 빠르게 변화하고 고도로 구조화되며 기한 준수가 중요한 환경에서 성공적으로 업무를 수행하는 능력
- 고도의 기밀 정보를 취급한 경험
- 전문 지식을 공유하고 동료를 멘토링하며 팀원을 교육하는 능력
- MoneyGram의 글로벌 제품 및 서비스에 대한 높은 이해도
- AML 및 테러자금조달방지 관련 우려와 연관된 국내외 고위험 국가, 관할권 및 거래 회랑에 대한 지식 보유자 우대
- 유창한 또는 이중언어 커뮤니케이션 능력 보유자 우대