A MoneyGram globális fintech- és pénzátutalási vállalat, amely a határokon átnyúló pénzmozgást segíti digitális fizetésekkel, kiskereskedelmi készpénzkifizetésekkel és fogyasztói pénzátutalási szolgáltatásokkal. Hálózata az online hozzáférést több százezer kiskereskedelmi átvételi ponttal ötvözi, így több mint 200 országban és területen szolgálja ki az ügyfeleket. A MoneyGram kripto- és blokkláncalapú fizetési megoldásokat is fejleszt, többek között stablecoin-átutalásokat, kriptovaluta készpénzre és készpénz kriptovalutára váltását, valamint Solana-validátorként való részvételt.
MoneyGram megfelelőségi vizsgálati elemző - Távoli munkavégzés Lengyelországból
Vizsgálja az AML-lel, csalással és gyanús tevékenységekkel kapcsolatos ügyeket a MoneyGram számára egy Lengyelországból végezhető távoli munkakörben. Tekintse át a riasztásokat, készítsen gyanús tevékenységről szóló jelentéseket, és támogassa a szabályozói kockázatok mérséklését.
Leírás
- Vizsgálja át és értékelje a riasztásokból, idézésekből, házkutatási parancsokból, negatív médiamegjelenésekből és egyéb forrásokból származó lehetséges gyanús tevékenységre utaló nyomokat
- Azonosítsa, vizsgálja ki és jelentse a gyanús tevékenységeket
- Kezelje a vizsgálatokat az észleléstől a végső lezárásig
- Alaposan és haladéktalanul vizsgálja meg a jelentéseket és a vizsgálati nyomokat a gyanús tevékenység jeleinek azonosítása érdekében
- Dolgozzon ki és javasoljon válaszokat a potenciálisan gyanús megállapításokra
- Jelentse a gyanús tevékenységeket az illetékes szabályozó hatóságoknak
- Járuljon hozzá a MoneyGram előretekintő kockázatcsökkentési törekvéseihez
- Támogassa a vezetőket, a felügyelőket és a vezető elemzőket közepesen összetett AML- és csalási vizsgálatokban
- Működjön együtt a csapattagokkal az ügyek lezárása, a megállapítások eszkalálása, valamint a gyanús tevékenységről szóló jelentések benyújtása érdekében a globális szabályozóknak, bűnüldöző szerveknek vagy pénzügyi hírszerző egységeknek
- Készítse elő és nyújtsa be a gyanús tevékenységről szóló jelentéseket, és tegyen javaslatot a kapcsolatok fenntartására vagy megszüntetésére
- Koordináljon a megfelelőségi, tanácsadási, üzleti, jogi, biztonsági, bűnüldözési és egyéb belső csapatokkal
- Végezze el az egyéb kijelölt feladatokat
Követelmények
- Üzleti, pénzügyi, bűnüldözési, jogi tanulmányi vagy kapcsolódó területen szerzett alapdiploma; a pénzügyi szolgáltatások, jog, banki tevékenység vagy kapcsolódó területen szerzett egyenértékű tapasztalat elfogadható
- Három-öt év tapasztalat megfelelőséggel kapcsolatos pénzügyi vizsgálatok lefolytatásában pénzforgalmi szolgáltatónál vagy banki környezetben
- A CAMS vagy CFE tanúsítvány előnyt jelent
- Legalább egy év tapasztalat gyanús tevékenységről szóló jelentések vagy hasonló szabályozói beadványok elkészítésében és megírásában előnyt jelent
- A pénzmosásra vonatkozó jogszabályok és előírások középszintű ismerete, beleértve a BSA-t, a USA PATRIOT Actet, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának AML-irányelveit, az OFAC-követelményeket, a gyanús tevékenység bejelentésére vonatkozó előírásokat és/vagy a globális AML-, CTF- és csalásmegelőzési szabályozásokat
- Erős szervezési és időgazdálkodási készségek
- Képes a változó feladatok prioritásainak újrarendezésére
- Képes minimális felügyelet mellett dolgozni
- Képes több feladatot kezelni és a projekteket határidőre teljesíteni
- Kiemelkedő kutatási, elemzési, keresztellenőrzési és deduktív gondolkodási készségek
- Erős írásbeli, elemzési, szóbeli és interperszonális kommunikációs készségek
- Képes a vizsgálati megállapításokat és ajánlásokat felsővezetőknek és bűnüldöző szervek munkatársainak bemutatni
- Képes hatékonyan kommunikálni kulturálisan sokszínű ügynökökkel és fogyasztókkal
- Képes eredményesen dolgozni gyors tempójú, erősen strukturált és határidő-központú környezetben
- Tapasztalat rendkívül bizalmas információk kezelésében
- Képes megosztani szaktudását, mentorálni a kollégákat és betanítani a csapattagokat
- A MoneyGram globális termékeinek és szolgáltatásainak alapos ismerete
- Az AML- és CTF-kockázatokkal kapcsolatos belföldi és nemzetközi magas kockázatú országok, joghatóságok és pénzügyi folyosók ismerete előnyt jelent
- A folyékony vagy kétnyelvű kommunikációs készség előnyt jelent