MoneyGram, dijital ödemeler, perakende nakit ödemeleri ve tüketicilere yönelik para transferi hizmetleri aracılığıyla sınır ötesi para transferine odaklanan küresel bir fintech ve para transferi şirketidir. Şirketin ağı, çevrim içi erişimi yüz binlerce perakende noktasıyla birleştirerek 200’den fazla ülke ve bölgede müşterilere hizmet sunar. MoneyGram ayrıca stablecoin transferleri, kriptodan nakde ve nakitten kriptoya hizmetler ile Solana doğrulayıcısı olarak faaliyet gösterme dahil olmak üzere kripto ve blok zinciri ödeme çözümleri geliştirir.
MoneyGram Uyum Soruşturma Analisti - Polonya Uzaktan
Polonya merkezli uzaktan bir görevde MoneyGram için AML, dolandırıcılık ve şüpheli faaliyetleri soruşturun. Uyarıları inceleyin, Şüpheli Faaliyet Raporları hazırlayın ve düzenleyici risklerin azaltılmasına destek olun.
Açıklama
- Uyarılardan, celplerden, arama emirlerinden, olumsuz haberlerden ve diğer kaynaklardan gelen olası şüpheli faaliyet ipuçlarını incelemek ve değerlendirmek
- Şüpheli faaliyetleri tespit etmek, soruşturmak ve raporlamak
- Soruşturmaları tespitten nihai sonuca kadar yönetmek
- Şüpheli faaliyet göstergelerini belirlemek için raporları ve soruşturma ipuçlarını kapsamlı ve hızlı bir şekilde incelemek
- Potansiyel olarak şüpheli bulgulara yönelik yanıtlar geliştirmek ve önermek
- Şüpheli faaliyetleri ilgili düzenleyici makamlara bildirmek
- MoneyGram’ın ileriye dönük risk azaltma çalışmalarına katkıda bulunmak
- Orta düzey karmaşıklıktaki AML ve dolandırıcılık soruşturmalarında yöneticilere, amirlere ve kıdemli analistlere destek olmak
- Vakaları kapatmak, bulguları üst kademeye taşımak ve küresel düzenleyicilere, kolluk kuvvetlerine veya Mali İstihbarat Birimlerine Şüpheli Faaliyet Raporları sunmak için ekip üyeleriyle iş birliği yapmak
- Şüpheli Faaliyet Raporlarını hazırlamak ve sunmak; ilişkilerin sürdürülmesini veya sonlandırılmasını önermek
- Uyum, Danışmanlık, İş Birimleri, Hukuk, Güvenlik, Kolluk Kuvvetleri ve diğer iç ekiplerle koordinasyon sağlamak
- Verilen diğer görevleri yerine getirmek
Gereksinimler
- İşletme, finans, kolluk kuvvetleri, hukuk çalışmaları veya ilgili bir alanda lisans derecesi; finansal hizmetler, hukuk, bankacılık veya ilgili bir alandaki eşdeğer deneyim kabul edilebilir
- Para hizmetleri işletmesi veya bankacılık ortamında uyumla ilgili finansal soruşturmalar yürütme konusunda üç ila beş yıl deneyim
- CAMS veya CFE sertifikası tercih edilir
- Şüpheli Faaliyet Raporları veya benzer düzenleyici bildirimleri hazırlama ve yazma konusunda en az bir yıl deneyim tercih edilir
- BSA, USA PATRIOT Act, ABD Hazine Bakanlığı AML yönergeleri, OFAC gereklilikleri, Şüpheli Faaliyet Bildirimi gereklilikleri ve/veya küresel AML, CTF ve dolandırıcılık düzenlemeleri dâhil olmak üzere kara para aklama yasaları ve düzenlemeleri hakkında orta düzeyde bilgi
- Güçlü organizasyon ve zaman yönetimi becerileri
- Değişen görevlere öncelikleri yeniden belirleyebilme
- Asgari gözetimle çalışabilme
- Birden fazla görevi yönetebilme ve projeleri zamanında teslim edebilme
- Olağanüstü araştırma, analitik, çapraz referanslama ve tümdengelimli akıl yürütme becerileri
- Güçlü yazılı, analitik, sözlü ve kişilerarası iletişim becerileri
- Soruşturma bulgularını ve önerilerini üst düzey yöneticilere ve kolluk kuvvetleri personeline sunabilme
- Kültürel açıdan çeşitli temsilciler ve tüketicilerle etkili iletişim kurabilme
- Hızlı tempolu, son derece yapılandırılmış ve teslim tarihleriyle yönetilen bir ortamda başarılı olabilme
- Son derece gizli bilgileri işleme deneyimi
- Uzmanlığını paylaşabilme, çalışma arkadaşlarına mentorluk yapabilme ve ekip üyelerini eğitebilme
- MoneyGram’ın küresel ürün ve hizmetlerini güçlü bir şekilde anlama
- AML ve CTF endişeleriyle ilişkili yurt içi ve uluslararası yüksek riskli ülkeler, yargı bölgeleri ve koridorlar hakkında bilgi tercih edilir
- Akıcı veya iki dilli iletişim becerileri tercih edilir