MoneyGram to globalna firma z branży fintech i przekazów pieniężnych, która koncentruje się na transgranicznym przesyłaniu pieniędzy za pośrednictwem płatności cyfrowych, wypłat gotówkowych w punktach detalicznych oraz konsumenckich usług przekazu pieniężnego. Jej sieć łączy dostęp online z setkami tysięcy punktów detalicznych i obsługuje klientów w ponad 200 krajach i terytoriach. MoneyGram rozwija również możliwości płatności kryptowalutowych i blockchainowych, w tym przelewy stablecoinów, usługi wymiany kryptowalut na gotówkę i gotówki na kryptowaluty, a także uczestniczy w sieci jako walidator Solana.
Analityk ds. dochodzeń compliance MoneyGram — praca zdalna w Polsce
Prowadź dochodzenia dotyczące AML, oszustw i podejrzanej aktywności w MoneyGram, pracując zdalnie z Polski. Analizuj alerty, przygotowuj raporty o podejrzanej aktywności i wspieraj ograniczanie ryzyka regulacyjnego.
Opis
- Weryfikowanie i ocenianie potencjalnych sygnałów podejrzanej aktywności pochodzących z alertów, wezwań sądowych, nakazów, negatywnych publikacji medialnych i innych źródeł
- Identyfikowanie, badanie i zgłaszanie podejrzanej aktywności
- Zarządzanie dochodzeniami od momentu wykrycia do ostatecznego rozstrzygnięcia
- Dokładne i terminowe analizowanie raportów oraz materiałów dochodzeniowych pod kątem oznak podejrzanej aktywności
- Opracowywanie i rekomendowanie sposobów reagowania na potencjalnie podejrzane ustalenia
- Zgłaszanie podejrzanej aktywności właściwym organom regulacyjnym
- Wspieranie przyszłościowych działań MoneyGram na rzecz ograniczania ryzyka
- Wspieranie menedżerów, przełożonych i starszych analityków w prowadzeniu dochodzeń AML i dotyczących oszustw o umiarkowanym stopniu złożoności
- Współpraca z członkami zespołu w celu zamykania spraw, eskalowania ustaleń i składania raportów o podejrzanej aktywności globalnym organom regulacyjnym, organom ścigania lub jednostkom analityki finansowej
- Przygotowywanie i składanie raportów o podejrzanej aktywności oraz rekomendowanie utrzymania lub zakończenia relacji
- Koordynowanie działań z zespołami ds. compliance, doradztwa, biznesu, prawa, bezpieczeństwa, organów ścigania oraz innymi zespołami wewnętrznymi
- Wykonywanie innych powierzonych obowiązków
Wymagania
- Wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie licencjackim w dziedzinie biznesu, finansów, organów ścigania, studiów prawniczych lub pokrewnej; dopuszczalne może być równoważne doświadczenie w usługach finansowych, prawie, bankowości lub pokrewnej dziedzinie
- Od trzech do pięciu lat doświadczenia w prowadzeniu dochodzeń finansowych związanych z compliance w instytucji świadczącej usługi przekazu pieniężnego lub w bankowości
- Certyfikat CAMS lub CFE będzie dodatkowym atutem
- Co najmniej rok doświadczenia w przygotowywaniu i sporządzaniu raportów o podejrzanej aktywności lub porównywalnych zgłoszeń regulacyjnych będzie dodatkowym atutem
- Średniozaawansowana znajomość przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym BSA, USA PATRIOT Act, wytycznych Departamentu Skarbu USA dotyczących AML, wymogów OFAC, wymogów dotyczących raportowania podejrzanej aktywności oraz lub globalnych regulacji AML, CTF i przeciwdziałania oszustwom
- Silne umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem
- Umiejętność zmiany priorytetów w związku ze zmieniającymi się zadaniami
- Umiejętność pracy przy minimalnym nadzorze
- Umiejętność zarządzania wieloma zadaniami i realizowania projektów zgodnie z harmonogramem
- Wyjątkowe umiejętności badawcze, analityczne, porównawcze i rozumowania dedukcyjnego
- Silne umiejętności komunikacji pisemnej, analitycznej, ustnej i interpersonalnej
- Umiejętność prezentowania wyników dochodzeń i rekomendacji kadrze kierowniczej wyższego szczebla oraz przedstawicielom organów ścigania
- Umiejętność skutecznej komunikacji z agentami i klientami z różnych kręgów kulturowych
- Umiejętność efektywnej pracy w dynamicznym, wysoce ustrukturyzowanym środowisku z terminami wymagającymi ścisłego przestrzegania
- Doświadczenie w pracy z informacjami ściśle poufnymi
- Umiejętność dzielenia się wiedzą, mentoringu współpracowników i szkolenia członków zespołu
- Dobra znajomość globalnych produktów i usług MoneyGram
- Znajomość krajowych i międzynarodowych krajów, jurysdykcji i korytarzy o podwyższonym ryzyku związanych z zagrożeniami AML i CTF będzie dodatkowym atutem
- Biegła lub dwujęzyczna znajomość języka będzie dodatkowym atutem