MoneyGram è un’azienda globale di tecnologia finanziaria e trasferimento di denaro, specializzata nel movimentare fondi oltre confine tramite pagamenti digitali, riscatti in contanti presso punti vendita e servizi di trasferimento di denaro per i consumatori. La sua rete combina l’accesso online con centinaia di migliaia di punti vendita al dettaglio e serve clienti in oltre 200 Paesi e territori. MoneyGram sviluppa inoltre funzionalità di pagamento basate su criptovalute e blockchain, tra cui trasferimenti di stablecoin, servizi di conversione da criptovalute a contanti e da contanti a criptovalute, e la partecipazione come validatore di Solana.
Analista delle indagini di conformità MoneyGram - Lavoro da remoto in Polonia
Conduci indagini su AML, frodi e attività sospette per MoneyGram in un ruolo da remoto con sede in Polonia. Esamina gli alert, prepara Segnalazioni di Attività Sospetta e supporta la mitigazione dei rischi normativi.
Descrizione
- Esaminare e valutare i potenziali indizi di attività sospetta provenienti da alert, citazioni in giudizio, mandati, notizie negative e altre fonti
- Identificare, indagare e segnalare attività sospette
- Gestire le indagini dal rilevamento fino alla decisione finale
- Esaminare accuratamente e tempestivamente report e piste investigative alla ricerca di indicatori di attività sospetta
- Sviluppare e raccomandare risposte a risultati potenzialmente sospetti
- Segnalare attività sospette alle autorità di regolamentazione competenti
- Contribuire agli sforzi lungimiranti di MoneyGram per la mitigazione dei rischi
- Supportare manager, supervisori e analisti senior nelle indagini AML e antifrode di media complessità
- Collaborare con i membri del team per chiudere i casi, portare all’attenzione i risultati e presentare Segnalazioni di Attività Sospetta a regolatori globali, autorità giudiziarie o Unità di Informazione Finanziaria
- Preparare e presentare Segnalazioni di Attività Sospetta e raccomandare il mantenimento o la cessazione dei rapporti
- Coordinarsi con i team interni di Compliance, Consulenza, Business, Legale, Sicurezza, Forze dell’ordine e altri team
- Svolgere altri compiti assegnati
Requisiti
- Laurea in economia aziendale, finanza, forze dell’ordine, studi giuridici o campo correlato; può essere accettata un’esperienza equivalente nei servizi finanziari, nel diritto, nel settore bancario o in un’area correlata
- Da tre a cinque anni di esperienza nella conduzione di indagini finanziarie relative alla compliance presso un’azienda di servizi monetari o in un ambiente bancario
- La certificazione CAMS o CFE è preferibile
- È preferibile almeno un anno di esperienza nella preparazione e redazione di Segnalazioni di Attività Sospetta o documenti normativi analoghi
- Conoscenza intermedia delle leggi e dei regolamenti antiriciclaggio, inclusi il BSA, lo USA PATRIOT Act, le linee guida AML del Tesoro degli Stati Uniti, i requisiti OFAC, i requisiti di segnalazione delle attività sospette e/o i regolamenti globali in materia di AML, CTF e frodi
- Ottime capacità organizzative e di gestione del tempo
- Capacità di ridefinire le priorità di incarichi variabili
- Capacità di lavorare con supervisione minima
- Capacità di gestire più attività e consegnare i progetti nei tempi previsti
- Eccellenti capacità di ricerca, analisi, confronto incrociato e ragionamento deduttivo
- Ottime capacità di comunicazione scritta, analitica, verbale e interpersonale
- Capacità di presentare risultati e raccomandazioni investigative a dirigenti senior e personale delle forze dell’ordine
- Capacità di comunicare efficacemente con agenti e consumatori di culture diverse
- Capacità di lavorare con successo in un ambiente dinamico, altamente strutturato e orientato alle scadenze
- Esperienza nella gestione di informazioni altamente riservate
- Capacità di condividere competenze, fare da mentor ai colleghi e formare i membri del team
- Solida conoscenza dei prodotti e servizi globali di MoneyGram
- La conoscenza di paesi, giurisdizioni e corridoi nazionali e internazionali a rischio più elevato associati a problematiche AML e CTF è preferibile
- La padronanza o le competenze comunicative bilingui sono preferibili