MoneyGram ni kampuni ya kimataifa ya fintech na uhawilishaji fedha inayolenga kuhamisha pesa kuvuka mipaka kupitia malipo ya kidijitali, malipo ya pesa taslimu katika maeneo ya rejareja, na huduma za kuhamisha pesa kwa watumiaji. Mtandao wake unaunganisha huduma za mtandaoni na mamia ya maelfu ya maeneo ya rejareja, ukihudumia wateja katika zaidi ya nchi na maeneo 200. MoneyGram pia hutengeneza uwezo wa malipo kwa kutumia crypto na blockchain, ikiwemo uhamishaji wa stablecoin, huduma za crypto-hadi-taslimu na taslimu-hadi-crypto, pamoja na kushiriki kama validator wa Solana.
Mchambuzi wa Uchunguzi wa Uzingatiaji wa MoneyGram - Kazi ya Mbali Poland
Chunguza AML, ulaghai, na shughuli za kutiliwa shaka kwa MoneyGram katika nafasi ya kazi ya mbali inayohusishwa na Poland. Kagua tahadhari, andaa Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Shaka, na usaidie kupunguza hatari za udhibiti.
Maelezo
- Kagua na kutathmini dalili zinazoweza kuashiria shughuli za kutiliwa shaka kutoka kwa tahadhari, hati za wito wa mahakamani, hati za upekuzi, vyombo vya habari hasi, na vyanzo vingine
- Tambua, chunguza, na ripoti shughuli za kutiliwa shaka
- Simamia uchunguzi kuanzia ugunduzi hadi uamuzi wa mwisho
- Chunguza ripoti na dalili za uchunguzi kwa kina na kwa wakati ili kutambua viashiria vya shughuli za kutiliwa shaka
- Tengeneza na kupendekeza majibu kwa matokeo yanayoweza kuwa ya kutiliwa shaka
- Ripoti shughuli za kutiliwa shaka kwa mamlaka husika za udhibiti
- Changia katika juhudi za MoneyGram za kutazama mbele katika kupunguza hatari
- Saidia mameneja, wasimamizi, na wachambuzi wakuu katika uchunguzi wa AML na ulaghai wenye utata wa wastani
- Shirikiana na washiriki wa timu kufunga kesi, kupeleka matokeo kwenye ngazi ya juu, na kuwasilisha Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Shaka kwa wadhibiti wa kimataifa, vyombo vya kutekeleza sheria, au Vitengo vya Ujasusi wa Kifedha
- Andaa na kuwasilisha Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Shaka na kupendekeza kudumisha au kusitisha mahusiano
- Ratibu na timu za ndani za Uzingatiaji, Ushauri, Biashara, Sheria, Usalama, Utekelezaji wa Sheria, na timu nyingine
- Tekeleza majukumu mengine uliyopewa
Mahitaji
- Shahada ya kwanza katika biashara, fedha, utekelezaji wa sheria, masomo ya sheria, au taaluma inayohusiana; uzoefu unaolingana katika huduma za kifedha, sheria, benki, au eneo linalohusiana unaweza kukubaliwa
- Uzoefu wa miaka mitatu hadi mitano wa kufanya uchunguzi wa kifedha unaohusiana na uzingatiaji katika mazingira ya biashara ya huduma za fedha au benki
- Cheti cha CAMS au CFE kinapendelewa
- Angalau mwaka mmoja wa uzoefu wa kuandaa na kuandika Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Shaka au majalada ya udhibiti yanayolingana unapendelewa
- Ujuzi wa kati wa sheria na kanuni za kuzuia utakatishaji wa fedha, ikijumuisha BSA, USA PATRIOT Act, miongozo ya AML ya Hazina ya Marekani, mahitaji ya OFAC, mahitaji ya kuripoti shughuli za kutiliwa shaka, na/au kanuni za kimataifa za AML, CTF, na ulaghai
- Uwezo thabiti wa kupanga na kusimamia muda
- Uwezo wa kupanga upya vipaumbele vya kazi zinazobadilika
- Uwezo wa kufanya kazi kwa usimamizi mdogo
- Uwezo wa kusimamia majukumu mengi na kukamilisha miradi kwa wakati
- Ujuzi wa kipekee wa utafiti, uchanganuzi, ulinganishaji wa marejeo, na hoja za kimantiki
- Ujuzi thabiti wa mawasiliano ya maandishi, uchanganuzi, mazungumzo, na mahusiano baina ya watu
- Uwezo wa kuwasilisha matokeo na mapendekezo ya uchunguzi kwa viongozi wakuu na maafisa wa utekelezaji wa sheria
- Uwezo wa kuwasiliana kwa ufanisi na mawakala na watumiaji kutoka tamaduni mbalimbali
- Uwezo wa kufanikiwa katika mazingira yenye kasi, yaliyopangwa kwa kiwango cha juu, na yanayoendeshwa na muda wa mwisho
- Uzoefu wa kushughulikia taarifa za siri sana
- Uwezo wa kushiriki utaalamu, kuwaelekeza wenzako, na kuwafundisha washiriki wa timu
- Uelewa thabiti wa bidhaa na huduma za kimataifa za MoneyGram
- Ujuzi wa nchi, mamlaka, na korido za ndani na kimataifa zilizo na hatari kubwa zinazohusishwa na masuala ya AML na CTF unapendelewa
- Ujuzi wa mawasiliano wa ufasaha au lugha mbili unapendelewa