
MoneyGram 合规调查分析师—波兰远程
在波兰远程调查 MoneyGram 的反洗钱、欺诈和可疑活动。审查警报、准备可疑活动报告,并支持监管风险缓释工作。
描述
- 审查和评估来自警报、传票、搜查令、负面媒体及其他来源的潜在可疑活动线索
- 识别、调查并报告可疑活动
- 管理从发现到最终处置的调查
- 全面及时地审查报告和调查线索,以识别可疑活动迹象
- 制定并建议针对潜在可疑发现的应对措施
- 向相关监管机构报告可疑活动
- 参与 MoneyGram 面向未来的风险缓释工作
- 为经理、主管和高级分析师提供支持,处理复杂程度中等的反洗钱和欺诈调查
- 与团队成员协作结案、升级调查发现,并向全球监管机构、执法机关或金融情报机构提交可疑活动报告
- 准备并提交可疑活动报告,并建议维持或终止业务关系
- 与合规、咨询、业务、法务、安全、执法及其他内部团队协调
- 履行其他指派的职责
任职要求
- 拥有商业、金融、执法、法律研究或相关领域的学士学位;具备金融服务、法律、银行业或相关领域的同等经验也可接受
- 在金融服务企业或银行环境中开展合规相关金融调查三至五年
- 持有 CAMS 或 CFE 认证者优先
- 至少一年编写和准备可疑活动报告或类似监管申报文件的经验者优先
- 具备反洗钱法律法规的中级知识,包括《银行保密法》、美国《爱国者法案》、美国财政部反洗钱指南、OFAC 要求、可疑活动报告要求,以及全球反洗钱、反恐融资和欺诈法规
- 具备出色的组织和时间管理能力
- 能够重新确定不断变化的任务优先级
- 能够在极少监督下工作
- 能够管理多项任务并按时交付项目
- 具备卓越的研究、分析、交叉比对和演绎推理能力
- 具备出色的书面、分析、口头和人际沟通能力
- 能够向高级领导和执法人员展示调查结果及建议
- 能够与具有不同文化背景的代理人和消费者有效沟通
- 能够在快节奏、高度结构化且以截止日期为导向的环境中取得成功
- 具备处理高度机密信息的经验
- 能够分享专业知识、指导同事并培训团队成员
- 深入了解 MoneyGram 的全球产品和服务
- 了解与反洗钱和反恐融资风险相关的国内及国际高风险国家、司法管辖区和业务走廊者优先
- 具备流利或双语沟通能力者优先









