MoneyGram — глобальная финтех-компания и компания, предоставляющая услуги денежных переводов, которая специализируется на трансграничных переводах через цифровые платежи, выдачу наличных в розничных точках и потребительские услуги по переводу денег. Её сеть объединяет онлайн-доступ с сотнями тысяч розничных точек и обслуживает клиентов более чем в 200 странах и территориях. MoneyGram также развивает возможности криптовалютных и блокчейн-платежей, включая переводы стейблкоинов, услуги конвертации криптовалюты в наличные и наличных в криптовалюту, а также участие в качестве валидатора Solana.
Аналитик по расследованиям в сфере комплаенса MoneyGram — удалённая работа в Польше
Расследуйте случаи AML, мошенничества и подозрительной активности в MoneyGram, работая удалённо из Польши. Проверяйте оповещения, готовьте отчёты о подозрительной активности и содействуйте снижению регуляторных рисков.
Описание
- Проверять и оценивать потенциальные сигналы о подозрительной активности, поступающие из оповещений, повесток, ордеров, негативных публикаций в СМИ и других источников
- Выявлять, расследовать и сообщать о подозрительной активности
- Управлять расследованиями от момента обнаружения до окончательного решения по делу
- Тщательно и своевременно изучать отчёты и следственные материалы на наличие признаков подозрительной активности
- Разрабатывать и рекомендовать меры реагирования на потенциально подозрительные выводы
- Сообщать о подозрительной активности соответствующим регулирующим органам
- Участвовать в перспективных инициативах MoneyGram по снижению рисков
- Оказывать поддержку менеджерам, руководителям и старшим аналитикам при проведении расследований AML и мошенничества средней сложности
- Взаимодействовать с членами команды для закрытия дел, эскалации выводов и подачи отчётов о подозрительной активности глобальным регуляторам, правоохранительным органам или подразделениям финансовой разведки
- Готовить и подавать отчёты о подозрительной активности, а также рекомендовать сохранить или прекратить отношения
- Координировать работу с командами комплаенса, консультирования, бизнеса, юридического отдела, безопасности, правоохранительных органов и другими внутренними командами
- Выполнять другие поручения
Требования
- Степень бакалавра в области бизнеса, финансов, правоохранительной деятельности, юридических дисциплин или смежной сфере; может приниматься эквивалентный опыт в сфере финансовых услуг, права, банковского дела или смежной области
- От трёх до пяти лет опыта проведения финансовых расследований, связанных с комплаенсом, в сфере денежных переводов или банковской деятельности
- Предпочтительно наличие сертификата CAMS или CFE
- Предпочтительно не менее одного года опыта подготовки и составления отчётов о подозрительной активности или сопоставимых регуляторных документов
- Знание на среднем уровне законов и нормативных требований в сфере противодействия отмыванию денег, включая BSA, USA PATRIOT Act, руководящие принципы AML Министерства финансов США, требования OFAC, требования к отчётности о подозрительной активности и/или глобальные нормы AML, CTF и противодействия мошенничеству
- Развитые организаторские навыки и навыки управления временем
- Способность менять приоритеты при изменении задач
- Способность работать с минимальным контролем
- Способность выполнять несколько задач и завершать проекты в срок
- Исключительные навыки исследования, аналитики, перекрёстной проверки и дедуктивного мышления
- Сильные навыки письменной, аналитической, устной и межличностной коммуникации
- Способность представлять результаты расследований и рекомендации руководителям высшего звена и сотрудникам правоохранительных органов
- Способность эффективно взаимодействовать с агентами и клиентами из разных культур
- Способность успешно работать в динамичной, строго структурированной среде с жёсткими сроками
- Опыт работы с информацией высокой степени конфиденциальности
- Способность делиться экспертизой, наставлять коллег и обучать членов команды
- Глубокое понимание глобальных продуктов и услуг MoneyGram
- Предпочтительно знание стран, юрисдикций и коридоров с повышенным риском внутри страны и на международном уровне, связанных с рисками AML и CTF
- Предпочтительно свободное владение языком или двуязычная коммуникация