MoneyGram ir globāls finanšu tehnoloģiju un naudas pārvedumu uzņēmums, kas koncentrējas uz naudas pārrobežu pārskaitīšanu, izmantojot digitālos maksājumus, skaidras naudas izmaksas mazumtirdzniecības vietās un patērētājiem paredzētus naudas pārvedumu pakalpojumus. Tā tīkls apvieno tiešsaistes piekļuvi ar simtiem tūkstošu mazumtirdzniecības vietu un apkalpo klientus vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās. MoneyGram izstrādā arī kriptovalūtu un blokķēdes maksājumu risinājumus, tostarp stabilo kriptovalūtu pārskaitījumus, kriptovalūtu konvertēšanu skaidrā naudā un skaidras naudas konvertēšanu kriptovalūtā, kā arī darbojas kā Solana tīkla validators.
MoneyGram atbilstības izmeklēšanas analītiķis – attālināts darbs Polijā
Izmeklējiet nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, krāpšanu un aizdomīgas darbības uzņēmumā MoneyGram, strādājot attālināti no Polijas. Pārskatiet brīdinājumus, sagatavojiet ziņojumus par aizdomīgām darbībām un palīdziet mazināt regulatīvos riskus.
Apraksts
- Pārskatiet un izvērtējiet iespējamos aizdomīgas darbības izmeklēšanas signālus no brīdinājumiem, tiesas pavēstēm, kratīšanas orderiem, negatīvas informācijas plašsaziņas līdzekļos un citiem avotiem
- Identificējiet, izmeklējiet un ziņojiet par aizdomīgām darbībām
- Pārvaldiet izmeklēšanas no atklāšanas līdz galīgajam lēmumam
- Rūpīgi un nekavējoties pārbaudiet ziņojumus un izmeklēšanas signālus, lai noteiktu aizdomīgas darbības pazīmes
- Izstrādājiet un iesakiet atbildes pasākumus saistībā ar iespējami aizdomīgiem konstatējumiem
- Ziņojiet par aizdomīgām darbībām attiecīgajām uzraudzības iestādēm
- Veiciniet MoneyGram uz nākotni vērstos risku mazināšanas centienus
- Atbalstiet vadītājus, uzraugus un vecākos analītiķus vidēji sarežģītu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un krāpšanas izmeklēšanu veikšanā
- Sadarbojieties ar komandas locekļiem, lai slēgtu lietas, eskalētu konstatējumus un iesniegtu ziņojumus par aizdomīgām darbībām globālajām uzraudzības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm vai finanšu izlūkošanas vienībām
- Sagatavojiet un iesniedziet ziņojumus par aizdomīgām darbībām un iesakiet attiecību saglabāšanu vai izbeigšanu
- Koordinējiet darbu ar atbilstības, konsultāciju, biznesa, juridisko, drošības, tiesībaizsardzības un citām iekšējām komandām
- Veiciet citus uzticētos pienākumus
Prasības
- Bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, finansēs, tiesībaizsardzībā, tiesību zinātnē vai saistītā jomā; var tikt pieņemta līdzvērtīga pieredze finanšu pakalpojumu, tiesību, banku vai saistītā jomā
- Trīs līdz piecu gadu pieredze ar atbilstību saistītu finanšu izmeklēšanu veikšanā naudas pakalpojumu uzņēmumā vai banku vidē
- CAMS vai CFE sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību
- Vismaz viena gada pieredze ziņojumu par aizdomīgām darbībām vai salīdzināmu regulatīvo iesniegumu sagatavošanā un rakstīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību
- Vidēja līmeņa zināšanas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas likumiem un noteikumiem, tostarp BSA, USA PATRIOT Act, ASV Valsts kases AML vadlīnijām, OFAC prasībām, ziņošanas par aizdomīgām darbībām prasībām un/vai globālajiem AML, terorisma finansēšanas novēršanas un krāpšanas noteikumiem
- Spēcīgas organizatoriskās un laika plānošanas prasmes
- Spēja mainīt mainīgu uzdevumu prioritātes
- Spēja strādāt ar minimālu uzraudzību
- Spēja pārvaldīt vairākus uzdevumus un pabeigt projektus noteiktajā termiņā
- Izcili izpētes, analītiskās, savstarpējās pārbaudes un deduktīvās spriešanas prasmju
- Spēcīgas rakstiskās, analītiskās, mutiskās un saskarsmes prasmes
- Spēja prezentēt izmeklēšanas rezultātus un ieteikumus augstākā līmeņa vadītājiem un tiesībaizsardzības personālam
- Spēja efektīvi sazināties ar kultūras ziņā daudzveidīgiem aģentiem un patērētājiem
- Spēja veiksmīgi strādāt strauji mainīgā, ļoti strukturētā un termiņiem pakļautā vidē
- Pieredze darbā ar ļoti konfidenciālu informāciju
- Spēja dalīties ar zināšanām, mentorēt kolēģus un apmācīt komandas locekļus
- Laba izpratne par MoneyGram globālajiem produktiem un pakalpojumiem
- Vēlamas zināšanas par vietējām un starptautiskām augstāka riska valstīm, jurisdikcijām un koridoriem, kas saistīti ar AML un terorisma finansēšanas novēršanas riskiem
- Vēlamas plūstošas vai divvalodu saziņas prasmes