MoneyGram 合規調查分析師—波蘭遠端
在波蘭遠端調查 MoneyGram 的反洗錢、詐欺和可疑活動。審查警示、準備可疑活動報告，並支援監管風險緩解工作。
說明
- 審查和評估來自警示、傳票、搜查令、負面媒體及其他來源的潛在可疑活動線索
- 識別、調查並報告可疑活動
- 管理從發現到最終處置的調查
- 全面及時地審查報告和調查線索，以識別可疑活動跡象
- 制定並建議針對潛在可疑發現的應對措施
- 向相關監管機構報告可疑活動
- 參與 MoneyGram 面向未來的風險緩解工作
- 為經理、主管和資深分析師提供支援，處理複雜程度中等的反洗錢和詐欺調查
- 與團隊成員協作結案、升級調查發現，並向全球監管機構、執法機關或金融情報機構提交可疑活動報告
- 準備並提交可疑活動報告，並建議維持或終止業務關係
- 與合規、諮詢、業務、法務、安全、執法及其他內部團隊協調
- 履行其他指派的職責
職位要求
- 擁有商業、金融、執法、法律研究或相關領域的學士學位；具備金融服務、法律、銀行業或相關領域的同等經驗亦可接受
- 在金融服務企業或銀行環境中進行合規相關金融調查三至五年
- 持有 CAMS 或 CFE 認證者優先
- 至少一年編寫和準備可疑活動報告或類似監管申報文件的經驗者優先
- 具備反洗錢法律法規的中級知識，包括《銀行保密法》、美國《愛國者法案》、美國財政部反洗錢指南、OFAC 要求、可疑活動報告要求，以及全球反洗錢、反恐融資和詐欺法規
- 具備出色的組織和時間管理能力
- 能夠重新排列不斷變化的任務優先順序
- 能夠在極少監督下工作
- 能夠管理多項任務並按時交付專案
- 具備卓越的研究、分析、交叉比對和演繹推理能力
- 具備出色的書面、分析、口頭和人際溝通能力
- 能夠向高階主管和執法人員展示調查結果及建議
- 能夠與具有不同文化背景的代理人和消費者有效溝通
- 能夠在快節奏、高度結構化且以截止日期為導向的環境中取得成功
- 具備處理高度機密資訊的經驗
- 能夠分享專業知識、指導同事並培訓團隊成員
- 深入了解 MoneyGram 的全球產品和服務
- 了解與反洗錢和反恐融資風險相關的國內及國際高風險國家、司法管轄區和業務走廊者優先
- 具備流利或雙語溝通能力者優先