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Sponsor per visto H1BConsulenzaMarketingServizi bancari
BBVA è un gruppo globale di servizi bancari e finanziari impegnato a modernizzare il modo in cui persone e aziende gestiscono il denaro. Le sue attività comprendono il corporate e investment banking, il fintech e il digital banking, e servono 71,5 milioni di clienti attraverso soluzioni finanziarie abilitate dalla tecnologia. Con oltre 121.000 dipendenti, BBVA riunisce competenze nei settori bancario, della consulenza e del marketing in un ambiente collaborativo orientato all’innovazione, alla trasformazione digitale e all’eccellenza professionale.
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Offerte dell’azienda

Responsabile senior delle indagini AML — Città del Messico (ibrido)

Guida le indagini AML e la prevenzione del riciclaggio di denaro per BBVA, una banca globale di servizi finanziari. Coordina team, autorità e iniziative di intelligence strategica in Messico.

MXMessicoIbridoTempo pienoSeniorLingua Richiesta: spagnoloCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Guidare le indagini nazionali sul riciclaggio di denaro con rigore metodologico e tracciabilità completa
  • Supervisionare il personale centrale e gli investigatori assegnati alle diverse divisioni aziendali
  • Sviluppare le competenze tecniche del team investigativo
  • Produrre intelligence strategica per prevenire i rischi identificando modelli e tipologie emergenti
  • Gestire i rapporti operativi con le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine
  • Garantire la conformità alla normativa applicabile
  • Integrare i risultati delle indagini nell’Unità di Intelligence
  • Coordinarsi con gli altri team di Sicurezza aziendale
  • Consolidare il modello nazionale di indagini sul riciclaggio di denaro e rafforzare l’individuazione delle transazioni illecite

Requisiti

  • Conoscenza comprovata delle pratiche di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
  • Conoscenza delle tipologie AML/CFT e della normativa applicabile
  • Esperienza nelle indagini finanziarie e nell’analisi delle transazioni
  • Conoscenza dell’intelligence operativa e strategica
  • Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza, Amministrazione aziendale, Criminologia, Scienze politiche, Relazioni internazionali, Sicurezza o ambito correlato
  • Più di cinque anni di solida esperienza nella prevenzione del riciclaggio di denaro, nelle indagini finanziarie, nell’intelligence finanziaria, nella compliance o nella sicurezza aziendale
  • Costituisce un plus la conoscenza delle certificazioni o degli strumenti CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook e ISO 31000
  • È consigliata una qualifica post-laurea in Intelligence, Sicurezza, Finanza forense, Compliance o Antiriciclaggio

Benefit

  • Adeguamenti ragionevoli durante l’intero processo di selezione
  • Ambiente di lavoro collaborativo e inclusivo
  • Supporto attivo alla diversità, all’inclusione e alle pari opportunità

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