BBVA ni kundi la kimataifa la benki na huduma za kifedha linalofanya kazi kuboresha jinsi watu na biashara zinavyosimamia fedha. Shughuli zake zinajumuisha benki za kampuni na uwekezaji, fintech, na benki za kidijitali, likiwahudumia wateja milioni 71.5 kupitia suluhisho za kifedha zinazotumia teknolojia. Ikiwa na zaidi ya wafanyakazi 121,000, BBVA inajumuisha utaalamu wa benki, ushauri, na masoko katika mazingira ya ushirikiano yanayolenga ubunifu, mabadiliko ya kidijitali, na ubora wa kitaaluma.
Msimamizi Mkuu wa Uchunguzi wa AML — Mexico City (Mseto)
Ongoza uchunguzi wa AML na uzuiaji wa utakatishaji wa fedha kwa BBVA, benki ya kimataifa ya huduma za kifedha. Ratibu timu, mamlaka na juhudi za kijasusi za kimkakati nchini Mexico.
Maelezo
- Ongoza uchunguzi wa utakatishaji wa fedha wa kitaifa kwa umakini wa kimethodolojia na ufuatiliaji kamili
- Simamia wafanyakazi wa kati na wachunguzi waliogawiwa katika vitengo mbalimbali vya biashara
- Jenga uwezo wa kiufundi wa timu ya uchunguzi
- Toa taarifa za kijasusi za kimkakati ili kuzuia hatari kwa kutambua mifumo na aina mpya zinazojitokeza
- Simamia mahusiano ya kiutendaji na mamlaka za udhibiti na utekelezaji wa sheria
- Hakikisha uzingatiaji wa kanuni zinazotumika
- Jumuisha matokeo ya uchunguzi katika Kitengo cha Kijasusi
- Shirikiana na timu nyingine za Usalama wa Kampuni
- Unganisha muundo wa kitaifa wa uchunguzi wa utakatishaji wa fedha na kuimarisha utambuzi wa miamala haramu
Mahitaji
- Ujuzi uliothibitishwa wa taratibu za kuzuia utakatishaji wa fedha na ufadhili wa ugaidi
- Ujuzi wa aina za AML/CFT na kanuni zinazotumika
- Uzoefu katika uchunguzi wa kifedha na uchanganuzi wa miamala
- Ujuzi wa kijasusi wa kiutendaji na kimkakati
- Shahada ya kwanza ya Sheria, Uchumi, Fedha, Usimamizi wa Biashara, Uhalifu, Sayansi ya Siasa, Mahusiano ya Kimataifa, Usalama, au taaluma inayohusiana
- Uzoefu thabiti wa zaidi ya miaka mitano katika kuzuia utakatishaji wa fedha, uchunguzi wa kifedha, ujasusi wa kifedha, uzingatiaji wa kanuni, au usalama wa kampuni
- Ujuzi wa vyeti au zana za CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook, na ISO 31000 unapendelewa
- Sifa ya uzamili katika Ujasusi, Usalama, Fedha za Kiforensiki, Uzingatiaji wa Kanuni, au Kuzuia Utakatishaji wa Fedha inapendekezwa
Manufaa
- Marekebisho yanayofaa katika mchakato wote wa uteuzi
- Mazingira ya kazi ya ushirikiano na ujumuishaji
- Msaada hai kwa utofauti, ujumuishaji na fursa sawa