O BBVA é um grupo global de serviços bancários e financeiros que trabalha para modernizar a forma como pessoas e empresas administram seu dinheiro. Suas atividades abrangem banco corporativo e de investimento, fintech e banco digital, atendendo 71,5 milhões de clientes por meio de soluções financeiras baseadas em tecnologia. Com mais de 121 mil funcionários, o BBVA reúne conhecimentos em serviços bancários, consultoria e marketing em um ambiente colaborativo voltado para inovação, transformação digital e excelência profissional.
Gerente sênior de investigações de AML — Cidade do México (híbrido)
Lidere investigações de AML e a prevenção à lavagem de dinheiro para o BBVA, um banco global de serviços financeiros. Coordene equipes, autoridades e esforços de inteligência estratégica no México.
Descrição
- Liderar investigações nacionais de lavagem de dinheiro com rigor metodológico e rastreabilidade completa
- Supervisionar a equipe central e os investigadores alocados nas diferentes divisões de negócios
- Desenvolver as capacidades técnicas da equipe de investigação
- Produzir inteligência estratégica para prevenir riscos, identificando padrões e tipologias emergentes
- Gerenciar as relações operacionais com autoridades reguladoras e policiais
- Garantir a conformidade com a regulamentação aplicável
- Integrar os resultados das investigações à Unidade de Inteligência
- Coordenar-se com outras equipes de Segurança Corporativa
- Consolidar o modelo nacional de investigações de lavagem de dinheiro e fortalecer a detecção de transações ilícitas
Requisitos
- Conhecimento comprovado de práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
- Conhecimento de tipologias de AML/CFT e da regulamentação aplicável
- Experiência em investigações financeiras e análise de transações
- Conhecimento de inteligência operacional e estratégica
- Graduação em Direito, Economia, Finanças, Administração de Empresas, Criminologia, Ciência Política, Relações Internacionais, Segurança ou área relacionada
- Mais de cinco anos de sólida experiência em prevenção à lavagem de dinheiro, investigações financeiras, inteligência financeira, compliance ou segurança corporativa
- Conhecimento preferencial das certificações ou ferramentas CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook e ISO 31000
- Recomenda-se uma pós-graduação em Inteligência, Segurança, Finanças Forenses, Compliance ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Benefícios
- Adaptações razoáveis durante todo o processo seletivo
- Ambiente de trabalho colaborativo e inclusivo
- Apoio ativo à diversidade, à inclusão e à igualdade de oportunidades