BBVA on maailmanlaajuinen pankki- ja rahoituspalvelukonserni, joka työskentelee uudistaakseen tapaa, jolla ihmiset ja yritykset hallitsevat raha-asioitaan. Sen toimintaan kuuluvat yritys- ja investointipankkitoiminta, fintech sekä digitaalinen pankkitoiminta, ja teknologiaa hyödyntävillä rahoitusratkaisuilla palvellaan 71,5 miljoonaa asiakasta. Yli 121 000 työntekijänsä ansiosta BBVA yhdistää pankkialan, konsultoinnin ja markkinoinnin asiantuntemuksen yhteistyöhön perustuvassa ympäristössä, jossa keskitytään innovaatioihin, digitaaliseen muutokseen ja ammatilliseen huippuosaamiseen.
AML-tutkintojen vanhempi päällikkö – Mexico City (hybridi)
Johda BBVA:n, maailmanlaajuisen finanssipalvelupankin, AML-tutkintoja ja rahanpesun torjuntaa. Koordinoi tiimejä, viranomaisia ja strategisen tiedustelun toimia Meksikossa.
Kuvaus
- Johda valtakunnallisia rahanpesututkintoja menetelmällisesti ja varmista täydellinen jäljitettävyys
- Valvo keskushenkilöstöä ja liiketoiminta-alueille sijoitettuja tutkijoita
- Kehitä tutkintatiimin teknisiä valmiuksia
- Tuota strategista tiedustelutietoa riskien ehkäisemiseksi tunnistamalla uusia malleja ja typologioita
- Hallinnoi operatiivisia suhteita sääntely- ja lainvalvontaviranomaisiin
- Varmista sovellettavien säädösten noudattaminen
- Integroi tutkintojen havainnot tiedusteluyksikköön
- Koordinoi toimintaa muiden yritysturvallisuustiimien kanssa
- Yhtenäistä valtakunnallinen rahanpesututkintamalli ja tehosta laittomien liiketoimien havaitsemista
Vaatimukset
- Osoitettu rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan käytäntöjen tuntemus
- AML/CFT-typologioiden ja sovellettavien säädösten tuntemus
- Kokemusta talousrikostutkinnoista ja maksutapahtumien analysoinnista
- Operatiivisen ja strategisen tiedustelun tuntemus
- Kandidaatin tutkinto oikeustieteessä, taloustieteessä, rahoituksessa, liiketaloudessa, kriminologiassa, valtiotieteissä, kansainvälisissä suhteissa, turvallisuusalalla tai vastaavalla alalla
- Yli viiden vuoden vahva kokemus rahanpesun torjunnasta, talousrikostutkinnoista, taloustiedustelusta, compliance-toiminnoista tai yritysturvallisuudesta
- CAMS-, CFCS- tai CFE-pätevyydet sekä ICA:n kansainvälisen AML-tutkinnon, OSINTin, i2 Analyst’s Notebookin ja ISO 31000:n tuntemus katsotaan eduksi
- Jatkotutkinto tiedustelusta, turvallisuudesta, rikosteknisestä rahoituksesta, compliancesta tai rahanpesun torjunnasta on suositeltava
Edut
- Kohtuulliset mukautukset koko valintaprosessin ajan
- Yhteistyöhön perustuva ja osallistava työympäristö
- Aktiivinen tuki monimuotoisuudelle, osallisuudelle ja yhdenvertaisille mahdollisuuksille