BBVA е глобална банкова и финансова група, която работи за модернизиране на начина, по който хората и бизнесите управляват парите си. Дейността ѝ обхваща корпоративно и инвестиционно банкиране, финтех и дигитално банкиране, като чрез технологично обезпечени финансови решения обслужва 71,5 милиона клиенти. С над 121 000 служители BBVA обединява експертен опит в банковото дело, консултирането и маркетинга в среда на сътрудничество, насочена към иновации, дигитална трансформация и професионално съвършенство.
Старши мениджър „Разследвания на AML“ — Мексико Сити (хибридно)
Ръководете AML разследвания и предотвратяването на изпирането на пари за BBVA, глобална банка за финансови услуги. Координирайте екипи, органи и стратегически разузнавателни дейности в Мексико.
Описание
- Ръководете национални разследвания на изпирането на пари с методологична строгост и пълна проследимост
- Ръководете централния персонал и разследващите, разпределени между бизнес звената
- Развивайте техническите способности на разследващия екип
- Изготвяйте стратегическа разузнавателна информация за предотвратяване на риска чрез идентифициране на нововъзникващи модели и типологии
- Управлявайте оперативните отношения с регулаторните и правоприлагащите органи
- Осигурявайте спазването на приложимите разпоредби
- Интегрирайте резултатите от разследванията в разузнавателното звено
- Координирайте работата с другите екипи по корпоративна сигурност
- Консолидирайте националния модел за разследване на изпирането на пари и укрепвайте откриването на незаконни транзакции
Изисквания
- Доказани познания за практиките за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма
- Познания за типологиите на AML/CFT и приложимите разпоредби
- Опит във финансови разследвания и анализ на транзакции
- Познания за оперативното и стратегическото разузнаване
- Висше образование по право, икономика, финанси, бизнес администрация, криминология, политология, международни отношения, сигурност или сродна област
- Повече от пет години значим опит в предотвратяването на изпирането на пари, финансови разследвания, финансово разузнаване, съответствие или корпоративна сигурност
- Предимство са познанията за сертификатите или инструментите CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook и ISO 31000
- Препоръчва се следдипломна квалификация по разузнаване, сигурност, криминалистични финанси, съответствие или предотвратяване на изпирането на пари
Придобивки
- Разумни улеснения по време на целия процес на подбор
- Сътрудническа и приобщаваща работна среда
- Активна подкрепа за многообразието, приобщаването и равните възможности