BBVA
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BBVA est un groupe mondial de services bancaires et financiers qui œuvre pour moderniser la manière dont les particuliers et les entreprises gèrent leur argent. Ses activités couvrent la banque d’entreprise et d’investissement, les technologies financières et la banque numérique, au service de 71,5 millions de clients grâce à des solutions financières fondées sur la technologie. Avec plus de 121 000 employés, BBVA réunit des expertises dans les domaines bancaire, du conseil et du marketing au sein d’un environnement collaboratif axé sur l’innovation, la transformation numérique et l’excellence professionnelle.

Responsable senior des enquêtes AML — Mexico (hybride)

Pilotez les enquêtes AML et la prévention du blanchiment d’argent pour BBVA, une banque mondiale de services financiers. Coordonnez les équipes, les autorités et les initiatives de renseignement stratégique au Mexique.

Description

  • Diriger les enquêtes nationales sur le blanchiment d’argent avec rigueur méthodologique et traçabilité complète
  • Superviser le personnel central et les enquêteurs affectés aux différentes divisions de l’entreprise
  • Développer les compétences techniques de l’équipe d’enquête
  • Produire du renseignement stratégique afin de prévenir les risques en identifiant les tendances et typologies émergentes
  • Gérer les relations opérationnelles avec les autorités de régulation et les forces de l’ordre
  • Veiller au respect de la réglementation applicable
  • Intégrer les résultats des enquêtes à l’Unité de renseignement
  • Coordonner les activités avec les autres équipes de la Sécurité d’entreprise
  • Consolider le modèle national d’enquêtes sur le blanchiment d’argent et renforcer la détection des transactions illicites

Exigences

  • Connaissances avérées des pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • Connaissance des typologies AML/CFT et de la réglementation applicable
  • Expérience des enquêtes financières et de l’analyse des transactions
  • Connaissance du renseignement opérationnel et stratégique
  • Diplôme universitaire en droit, économie, finance, administration des entreprises, criminologie, science politique, relations internationales, sécurité ou domaine connexe
  • Plus de cinq ans d’expérience solide dans la lutte contre le blanchiment d’argent, les enquêtes financières, le renseignement financier, la conformité ou la sécurité d’entreprise
  • La connaissance des certifications ou outils CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook et ISO 31000 est un atout
  • Une qualification de troisième cycle en renseignement, sécurité, finance forensique, conformité ou lutte contre le blanchiment d’argent est recommandée

Avantages

  • Aménagements raisonnables tout au long du processus de sélection
  • Environnement de travail collaboratif et inclusif
  • Soutien actif à la diversité, à l’inclusion et à l’égalité des chances

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