BBVA je globální bankovní a finanční skupina, která modernizuje způsob, jakým lidé a firmy spravují své finance. Její činnost zahrnuje korporátní a investiční bankovnictví, fintech a digitální bankovnictví; prostřednictvím finančních řešení založených na technologiích obsluhuje 71,5 milionu zákazníků. BBVA zaměstnává více než 121 000 lidí a spojuje odborné znalosti z oblasti bankovnictví, poradenství a marketingu v prostředí spolupráce zaměřeném na inovace, digitální transformaci a profesní excelenci.
Senior manažer vyšetřování AML — Mexico City (hybridní režim)
Veďte vyšetřování AML a prevenci praní špinavých peněz ve společnosti BBVA, globální bance poskytující finanční služby. Koordinujte týmy, spolupráci s úřady a úsilí v oblasti strategického zpravodajství v Mexiku.
Popis
- Vést celostátní vyšetřování praní špinavých peněz s metodologickou důsledností a úplnou dohledatelností
- Dohlížet na centrální zaměstnance a vyšetřovatele přidělené k jednotlivým obchodním útvarům
- Rozvíjet technické schopnosti vyšetřovacího týmu
- Vytvářet strategické zpravodajské informace pro prevenci rizik prostřednictvím identifikace nových vzorců a typologií
- Řídit operativní vztahy s regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení
- Zajišťovat dodržování příslušných předpisů
- Začleňovat výsledky vyšetřování do zpravodajské jednotky
- Koordinovat činnost s ostatními týmy podnikové bezpečnosti
- Konsolidovat národní model vyšetřování praní špinavých peněz a posilovat odhalování nelegálních transakcí
Požadavky
- Prokazatelné znalosti postupů proti praní špinavých peněz a financování terorismu
- Znalost typologií AML/CFT a příslušných předpisů
- Zkušenosti s finančním vyšetřováním a analýzou transakcí
- Znalost operativního a strategického zpravodajství
- Vysokoškolské vzdělání v oboru právo, ekonomie, finance, podniková administrativa, kriminologie, politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnost nebo příbuzný obor
- Více než pět let významných zkušeností v oblasti boje proti praní špinavých peněz, finančního vyšetřování, finančního zpravodajství, compliance nebo podnikové bezpečnosti
- Výhodou je znalost certifikací nebo nástrojů CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook a ISO 31000
- Doporučuje se postgraduální kvalifikace v oblasti zpravodajství, bezpečnosti, forenzních financí, compliance nebo boje proti praní špinavých peněz
Benefity
- Přiměřená opatření po celou dobu výběrového řízení
- Spolupracující a inkluzivní pracovní prostředí
- Aktivní podpora rozmanitosti, inkluze a rovných příležitostí