A BBVA globális banki és pénzügyi szolgáltató csoport, amely azon dolgozik, hogy korszerűsítse, hogyan kezelik az emberek és a vállalkozások a pénzügyeiket. Tevékenysége kiterjed a vállalati és befektetési banki szolgáltatásokra, a fintechre és a digitális bankolásra; technológiaalapú pénzügyi megoldásaival 71,5 millió ügyfelet szolgál ki. Több mint 121 000 munkatársával a BBVA a banki szolgáltatások, a tanácsadás és a marketing területén szerzett szakértelmet az innovációra, a digitális átalakulásra és a szakmai kiválóságra összpontosító együttműködési környezetben egyesíti.
Senior AML vizsgálati vezető — Mexikóváros (hibrid)
Vezesse az AML-vizsgálatokat és a pénzmosás megelőzését a globális pénzügyi szolgáltató BBVA-nál. Hangolja össze a csapatokat, a hatóságokat és a stratégiai hírszerzési tevékenységeket Mexikóban.
Leírás
- Vezesse az országos pénzmosási vizsgálatokat módszertani alapossággal és teljes nyomonkövethetőséggel
- Felügyelje a központi munkatársakat és az üzletágakhoz rendelt vizsgálókat
- Fejlessze a vizsgálati csapat technikai képességeit
- Készítsen stratégiai hírszerzési elemzéseket a kockázatok megelőzésére, a kialakuló mintázatok és tipológiák azonosításával
- Kezelje a szabályozó hatóságokkal és bűnüldöző szervekkel fennálló operatív kapcsolatokat
- Biztosítsa a vonatkozó előírásoknak való megfelelést
- Integrálja a vizsgálati megállapításokat a Hírszerzési Egységbe
- Hangolja össze a munkát a vállalati biztonsági csapatokkal
- Egységesítse az országos pénzmosási vizsgálati modellt, és erősítse az illegális tranzakciók felderítését
Követelmények
- Bizonyított ismeretek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére irányuló gyakorlatokról
- Az AML/CFT-tipológiák és a vonatkozó előírások ismerete
- Tapasztalat pénzügyi vizsgálatokban és tranzakcióelemzésben
- Operatív és stratégiai hírszerzési ismeretek
- Jogi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti adminisztrációs, kriminológiai, politikatudományi, nemzetközi kapcsolatok, biztonsági vagy kapcsolódó területen szerzett alapfokú végzettség
- Több mint ötéves, jelentős tapasztalat a pénzmosás megelőzése, pénzügyi vizsgálatok, pénzügyi hírszerzés, megfelelés vagy vállalati biztonság területén
- Előnyt jelent a CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst's Notebook és ISO 31000 tanúsítványok vagy eszközök ismerete
- Ajánlott hírszerzési, biztonsági, igazságügyi pénzügyi, megfelelési vagy pénzmosás-megelőzési posztgraduális képesítés
Juttatások
- Ésszerű alkalmazkodási lehetőségek a kiválasztási folyamat teljes időtartama alatt
- Együttműködő és befogadó munkakörnyezet
- A sokszínűség, a befogadás és az esélyegyenlőség aktív támogatása