BBVA היא קבוצת בנקאות ושירותים פיננסיים גלובלית הפועלת למודרניזציה של האופן שבו אנשים ועסקים מנהלים את כספם. פעילותה כוללת בנקאות תאגידית והשקעות, פינטק ובנקאות דיגיטלית, והיא משרתת 71.5 מיליון לקוחות באמצעות פתרונות פיננסיים המבוססים על טכנולוגיה. יותר מ-121,000 עובדים מביאים לקבוצה מומחיות בתחומי הבנקאות, הייעוץ והשיווק, בסביבה שיתופית המתמקדת בחדשנות, בטרנספורמציה דיגיטלית ובמצוינות מקצועית.
מנהל בכיר לחקירות הלבנת הון — מקסיקו סיטי (היברידי)
הובלת חקירות הלבנת הון ומאמצי מניעה בתחום איסור הלבנת הון ב-BBVA, בנק עולמי לשירותים פיננסיים. תיאום בין צוותים, רשויות ומאמצי מודיעין אסטרטגי במקסיקו.
תיאור
- הובלת חקירות הלבנת הון כלל-ארציות במתודולוגיה קפדנית וביכולת מעקב מלאה
- פיקוח על הצוות המרכזי ועל חוקרים המוצבים ביחידות העסקיות השונות
- פיתוח היכולות המקצועיות של צוות החקירות
- הפקת מודיעין אסטרטגי למניעת סיכונים באמצעות זיהוי דפוסים וטיפולוגיות מתהווים
- ניהול קשרים תפעוליים עם רשויות רגולטוריות ורשויות אכיפת החוק
- הבטחת עמידה בדרישות הרגולציה החלות
- שילוב ממצאי החקירות ביחידת המודיעין
- תיאום עם צוותים אחרים באבטחת החברה
- גיבוש מודל החקירות הלאומי בנושא הלבנת הון וחיזוק איתורן של עסקאות בלתי חוקיות
דרישות
- ידע מוכח בפרקטיקות למניעת הלבנת הון ומימון טרור
- ידע בטיפולוגיות של הלבנת הון ומימון טרור ובדרישות הרגולציה החלות
- ניסיון בחקירות פיננסיות ובניתוח עסקאות
- ידע במודיעין תפעולי ואסטרטגי
- תואר ראשון במשפטים, כלכלה, מימון, מנהל עסקים, קרימינולוגיה, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, ביטחון או תחום קשור
- יותר מחמש שנות ניסיון משמעותי במניעת הלבנת הון, חקירות פיננסיות, מודיעין פיננסי, ציות או אבטחת חברות
- ידע ב-CAMS, CFCS, CFE, דיפלומה בינלאומית של ICA במניעת הלבנת הון, OSINT, i2 Analyst’s Notebook ותקני או כלי ISO 31000 — יתרון
- מומלץ תואר מתקדם במודיעין, ביטחון, מימון פורנזי, ציות או מניעת הלבנת הון
הטבות
- התאמות סבירות לאורך תהליך המיון
- סביבת עבודה שיתופית ומכילה
- תמיכה פעילה בגיוון, הכללה ושוויון הזדמנויות