
BBVA একটি বৈশ্বিক ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা গোষ্ঠী, যা মানুষ ও ব্যবসাগুলো কীভাবে অর্থ ব্যবস্থাপনা করে তা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। এর কার্যক্রমের মধ্যে কর্পোরেট ও ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং, ফিনটেক এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং রয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক সমাধানের মাধ্যমে এটি ৭ কোটি ১৫ লাখ গ্রাহককে সেবা দেয়। ১ লাখ ২১ হাজারেরও বেশি কর্মী নিয়ে BBVA ব্যাংকিং, পরামর্শ ও মার্কেটিংয়ের দক্ষতাকে একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশে একত্র করে, যা উদ্ভাবন, ডিজিটাল রূপান্তর এবং পেশাগত উৎকর্ষের ওপর কেন্দ্রীভূত।
সিনিয়র এএমএল তদন্ত ব্যবস্থাপক — মেক্সিকো সিটি (হাইব্রিড)
বিবিভিএ, একটি বৈশ্বিক আর্থিক পরিষেবা ব্যাংকের জন্য এএমএল তদন্ত ও অর্থপাচার প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিন। মেক্সিকোতে দল, কর্তৃপক্ষ এবং কৌশলগত গোয়েন্দা কার্যক্রম সমন্বয় করুন।
বিবরণ
- পদ্ধতিগত কঠোরতা ও সম্পূর্ণ অনুসরণযোগ্যতার সঙ্গে দেশব্যাপী অর্থপাচার তদন্তে নেতৃত্ব দিন
- ব্যবসার বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় কর্মী ও তদন্তকারীদের তদারকি করুন
- তদন্ত দলের কারিগরি সক্ষমতা গড়ে তুলুন
- উদীয়মান ধরণ ও প্রবণতা শনাক্ত করে ঝুঁকি প্রতিরোধে কৌশলগত গোয়েন্দা তথ্য তৈরি করুন
- নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক পরিচালনা করুন
- প্রযোজ্য বিধিবিধান মেনে চলা নিশ্চিত করুন
- তদন্তের ফলাফল গোয়েন্দা ইউনিটে একীভূত করুন
- অন্যান্য কর্পোরেট নিরাপত্তা দলের সঙ্গে সমন্বয় করুন
- জাতীয় অর্থপাচার তদন্তের মডেল সুসংহত করুন এবং অবৈধ লেনদেন শনাক্তকরণ জোরদার করুন
প্রয়োজনীয়তা
- অর্থপাচার প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধের চর্চা সম্পর্কে প্রমাণিত জ্ঞান
- এএমএল/সিএফটি ধরণ ও প্রযোজ্য বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান
- আর্থিক তদন্ত ও লেনদেন বিশ্লেষণে অভিজ্ঞতা
- কার্যকরী ও কৌশলগত গোয়েন্দা তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান
- আইন, অর্থনীতি, অর্থব্যবস্থা, ব্যবসায় প্রশাসন, অপরাধবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিরাপত্তা বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রি
- অর্থপাচার প্রতিরোধ, আর্থিক তদন্ত, আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য, কমপ্লায়েন্স বা কর্পোরেট নিরাপত্তায় পাঁচ বছরের বেশি শক্তিশালী অভিজ্ঞতা
- CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook এবং ISO 31000 সার্টিফিকেশন বা সরঞ্জাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার
- গোয়েন্দা তথ্য, নিরাপত্তা, ফরেনসিক ফাইন্যান্স, কমপ্লায়েন্স বা অর্থপাচার প্রতিরোধে স্নাতকোত্তর যোগ্যতা সুপারিশ করা হয়
সুবিধাসমূহ
- নিয়োগ প্রক্রিয়ার পুরো সময় যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা
- সহযোগিতামূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিবেশ
- বৈচিত্র্য, অন্তর্ভুক্তি ও সমান সুযোগে সক্রিয় সহায়তা