
BBVA یک گروه جهانی بانکداری و خدمات مالی است که برای مدرنسازی شیوه مدیریت پول توسط افراد و کسبوکارها فعالیت میکند. حوزههای فعالیت آن شامل بانکداری شرکتی و سرمایهگذاری، فینتک و بانکداری دیجیتال است و از طریق راهکارهای مالی مبتنی بر فناوری به ۷۱.۵ میلیون مشتری خدمات ارائه میدهد. BBVA با بیش از ۱۲۱ هزار کارمند، تخصصهای بانکداری، مشاوره و بازاریابی را در محیطی مشارکتی گرد هم میآورد؛ محیطی که بر نوآوری، تحول دیجیتال و تعالی حرفهای تمرکز دارد.
مدیر ارشد تحقیقات مبارزه با پولشویی — مکزیکوسیتی (ترکیبی)
برای BBVA، یک بانک جهانی خدمات مالی، رهبری تحقیقات مبارزه با پولشویی و پیشگیری از آن را بر عهده بگیرید. تیمها، مقامات و تلاشهای اطلاعاتی راهبردی را در مکزیک هماهنگ کنید.
توضیحات
- با دقت روششناختی و قابلیت ردیابی کامل، تحقیقات سراسری درباره پولشویی را رهبری کنید
- بر کارکنان مرکزی و محققان منصوبشده در بخشهای مختلف کسبوکار نظارت کنید
- توانمندیهای فنی تیم تحقیقات را توسعه دهید
- با شناسایی الگوها و شیوههای نوظهور، اطلاعات راهبردی برای پیشگیری از ریسک تولید کنید
- روابط عملیاتی با مقامات ناظر و مراجع اجرای قانون را مدیریت کنید
- از رعایت مقررات قابلاجرا اطمینان حاصل کنید
- یافتههای تحقیقات را در واحد اطلاعات ادغام کنید
- با دیگر تیمهای امنیت شرکتی هماهنگ شوید
- مدل ملی تحقیقات پولشویی را تثبیت و شناسایی تراکنشهای غیرقانونی را تقویت کنید
شرایط لازم
- دانش اثباتشده درباره رویههای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم
- آشنایی با شیوههای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مقررات قابلاجرا
- تجربه در تحقیقات مالی و تحلیل تراکنشها
- آشنایی با اطلاعات عملیاتی و راهبردی
- مدرک کارشناسی در حقوق، اقتصاد، امور مالی، مدیریت بازرگانی، جرمشناسی، علوم سیاسی، روابط بینالملل، امنیت یا رشته مرتبط
- بیش از پنج سال تجربه قوی در مبارزه با پولشویی، تحقیقات مالی، اطلاعات مالی، انطباق یا امنیت شرکتی
- آشنایی با گواهینامهها یا ابزارهای CAMS، CFCS، CFE، ICA International Diploma in AML، OSINT، i2 Analyst’s Notebook و ISO 31000 مزیت محسوب میشود
- داشتن مدرک تحصیلات تکمیلی در اطلاعات، امنیت، امور مالی جنایی، انطباق یا مبارزه با پولشویی توصیه میشود
مزایا
- تسهیلات معقول در تمام مراحل فرایند گزینش
- محیط کاری مشارکتی و فراگیر
- حمایت فعال از تنوع، فراگیری و فرصتهای برابر