BBVA
BBVA
BBVA یک گروه جهانی بانکداری و خدمات مالی است که برای مدرن‌سازی شیوه مدیریت پول توسط افراد و کسب‌وکارها فعالیت می‌کند. حوزه‌های فعالیت آن شامل بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری، فین‌تک و بانکداری دیجیتال است و از طریق راهکارهای مالی مبتنی بر فناوری به ۷۱.۵ میلیون مشتری خدمات ارائه می‌دهد. BBVA با بیش از ۱۲۱ هزار کارمند، تخصص‌های بانکداری، مشاوره و بازاریابی را در محیطی مشارکتی گرد هم می‌آورد؛ محیطی که بر نوآوری، تحول دیجیتال و تعالی حرفه‌ای تمرکز دارد.

مدیر ارشد تحقیقات مبارزه با پول‌شویی — مکزیکوسیتی (ترکیبی)

برای BBVA، یک بانک جهانی خدمات مالی، رهبری تحقیقات مبارزه با پول‌شویی و پیشگیری از آن را بر عهده بگیرید. تیم‌ها، مقامات و تلاش‌های اطلاعاتی راهبردی را در مکزیک هماهنگ کنید.

توضیحات

  • با دقت روش‌شناختی و قابلیت ردیابی کامل، تحقیقات سراسری درباره پول‌شویی را رهبری کنید
  • بر کارکنان مرکزی و محققان منصوب‌شده در بخش‌های مختلف کسب‌وکار نظارت کنید
  • توانمندی‌های فنی تیم تحقیقات را توسعه دهید
  • با شناسایی الگوها و شیوه‌های نوظهور، اطلاعات راهبردی برای پیشگیری از ریسک تولید کنید
  • روابط عملیاتی با مقامات ناظر و مراجع اجرای قانون را مدیریت کنید
  • از رعایت مقررات قابل‌اجرا اطمینان حاصل کنید
  • یافته‌های تحقیقات را در واحد اطلاعات ادغام کنید
  • با دیگر تیم‌های امنیت شرکتی هماهنگ شوید
  • مدل ملی تحقیقات پول‌شویی را تثبیت و شناسایی تراکنش‌های غیرقانونی را تقویت کنید

شرایط لازم

  • دانش اثبات‌شده درباره رویه‌های مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم
  • آشنایی با شیوه‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و مقررات قابل‌اجرا
  • تجربه در تحقیقات مالی و تحلیل تراکنش‌ها
  • آشنایی با اطلاعات عملیاتی و راهبردی
  • مدرک کارشناسی در حقوق، اقتصاد، امور مالی، مدیریت بازرگانی، جرم‌شناسی، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، امنیت یا رشته مرتبط
  • بیش از پنج سال تجربه قوی در مبارزه با پول‌شویی، تحقیقات مالی، اطلاعات مالی، انطباق یا امنیت شرکتی
  • آشنایی با گواهی‌نامه‌ها یا ابزارهای CAMS، CFCS، CFE، ICA International Diploma in AML، OSINT، i2 Analyst’s Notebook و ISO 31000 مزیت محسوب می‌شود
  • داشتن مدرک تحصیلات تکمیلی در اطلاعات، امنیت، امور مالی جنایی، انطباق یا مبارزه با پول‌شویی توصیه می‌شود

مزایا

  • تسهیلات معقول در تمام مراحل فرایند گزینش
  • محیط کاری مشارکتی و فراگیر
  • حمایت فعال از تنوع، فراگیری و فرصت‌های برابر