BBVAは、人々や企業のお金の管理方法を近代化することに取り組む、グローバルな銀行・金融サービスグループです。法人・投資銀行、フィンテック、デジタルバンキングなどの事業を展開し、テクノロジーを活用した金融ソリューションを通じて7,150万人の顧客にサービスを提供しています。12万1,000人を超える従業員が、銀行、コンサルティング、マーケティングの専門知識を結集し、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション、プロフェッショナルとしての卓越性を重視する協働環境を築いています。
AML調査シニアマネージャー — メキシコシティ（ハイブリッド勤務）
グローバル金融サービス銀行BBVAのAML調査およびマネーロンダリング防止を主導します。 メキシコでチーム、当局、戦略インテリジェンス業務を調整します。
仕事内容
- 厳密な手法と完全な追跡可能性を確保しながら、全国規模のマネーロンダリング調査を主導する
- 中央スタッフおよび各事業部門に配置された調査担当者を監督する
- 調査チームの技術力を高める
- 新たなパターンや類型を特定し、リスク防止に役立つ戦略インテリジェンスを作成する
- 規制当局および法執行機関との業務上の関係を管理する
- 適用される規制を確実に遵守する
- 調査結果をインテリジェンス部門に統合する
- 他のコーポレートセキュリティチームと連携する
- 全国的なマネーロンダリング調査モデルを確立し、不正取引の検知を強化する
応募要件
- マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の実務知識
- AML/CFTの類型および適用される規制に関する知識
- 金融調査および取引分析の経験
- 業務インテリジェンスおよび戦略インテリジェンスに関する知識
- 法学、経済学、金融、経営学、犯罪学、政治学、国際関係、安全保障、または関連分野の学士号
- マネーロンダリング防止、金融調査、金融インテリジェンス、コンプライアンス、またはコーポレートセキュリティにおける5年以上の実務経験
- CAMS、CFCS、CFE、ICA国際AMLディプロマ、OSINT、i2 Analyst’s Notebook、ISO 31000の認証またはツールに関する知識があれば尚可
- インテリジェンス、安全保障、フォレンジック・ファイナンス、コンプライアンス、またはマネーロンダリング防止に関する大学院資格が望ましい
福利厚生
- 選考プロセス全体を通じた合理的配慮
- 協力的でインクルーシブな職場環境
- 多様性、インクルージョン、機会均等への積極的な支援