BBVA là một tập đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính toàn cầu, hoạt động nhằm hiện đại hóa cách mọi người và doanh nghiệp quản lý tiền bạc. Các hoạt động của tập đoàn bao gồm ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, công nghệ tài chính và ngân hàng số, cung cấp các giải pháp tài chính ứng dụng công nghệ cho 71,5 triệu khách hàng. Với hơn 121.000 nhân viên, BBVA quy tụ chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng, tư vấn và tiếp thị trong một môi trường hợp tác, tập trung vào đổi mới, chuyển đổi số và sự xuất sắc trong nghề nghiệp.
Quản lý cấp cao phụ trách điều tra AML — Thành phố Mexico (Kết hợp)
Dẫn dắt các cuộc điều tra AML và hoạt động phòng chống rửa tiền cho BBVA, một ngân hàng dịch vụ tài chính toàn cầu. Điều phối các đội ngũ, cơ quan chức năng và nỗ lực tình báo chiến lược tại Mexico.
Mô tả
- Dẫn dắt các cuộc điều tra rửa tiền trên toàn quốc với tính chặt chẽ về phương pháp và khả năng truy xuất đầy đủ
- Giám sát nhân sự trung tâm và các điều tra viên được phân công tại các bộ phận kinh doanh
- Phát triển năng lực chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ điều tra
- Xây dựng thông tin tình báo chiến lược để phòng ngừa rủi ro bằng cách xác định các mô hình và phương thức mới nổi
- Quản lý quan hệ công tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật
- Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành
- Tích hợp kết quả điều tra vào Đơn vị Tình báo
- Phối hợp với các đội ngũ An ninh Doanh nghiệp khác
- Củng cố mô hình điều tra rửa tiền cấp quốc gia và tăng cường phát hiện các giao dịch bất hợp pháp
Yêu cầu
- Có kiến thức được chứng minh về các hoạt động phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố
- Có kiến thức về các phương thức AML/CFT và các quy định hiện hành
- Có kinh nghiệm điều tra tài chính và phân tích giao dịch
- Có kiến thức về tình báo tác nghiệp và tình báo chiến lược
- Tốt nghiệp đại học ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Tội phạm học, Khoa học Chính trị, Quan hệ Quốc tế, An ninh hoặc lĩnh vực liên quan
- Có hơn năm năm kinh nghiệm vững vàng trong phòng chống rửa tiền, điều tra tài chính, tình báo tài chính, tuân thủ hoặc an ninh doanh nghiệp
- Ưu tiên có kiến thức về các chứng chỉ hoặc công cụ CAMS, CFCS, CFE, Chứng chỉ Quốc tế ICA về AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook và ISO 31000
- Khuyến khích có bằng cấp sau đại học về Tình báo, An ninh, Tài chính Pháp y, Tuân thủ hoặc Phòng chống Rửa tiền
Phúc lợi
- Hỗ trợ hợp lý trong suốt quá trình tuyển chọn
- Môi trường làm việc hợp tác và hòa nhập
- Tích cực thúc đẩy sự đa dạng, hòa nhập và cơ hội bình đẳng