BBVA是一家全球性的銀行與金融服務集團，致力於推動人們與企業管理資金方式的現代化。其業務涵蓋企業與投資銀行、金融科技及數位銀行，透過科技驅動的金融解決方案為7,150萬名客戶提供服務。BBVA擁有超過12.1萬名員工，匯聚銀行、顧問及行銷領域的專業能力，營造以創新、數位轉型與專業卓越為核心的協作環境。
高級反洗錢調查經理——墨西哥城（混合辦公）
負責BBVA這家全球金融服務銀行的反洗錢調查與防制工作。 在墨西哥協調團隊、主管機關及策略情報工作。
說明
- 以嚴謹的方法和完整的可追溯性，領導全國性的洗錢調查
- 監督中央團隊及派駐各業務部門的調查人員
- 提升調查團隊的專業技術能力
- 透過辨識新興模式與類型，產製用於預防風險的策略情報
- 管理與監管機構及執法機關的營運關係
- 確保遵守適用法規
- 將調查結果整合至情報單位
- 與其他企業安全團隊協調
- 整合全國洗錢調查模式，強化非法交易的偵測
職位要求
- 具備反洗錢與反恐融資實務知識
- 了解反洗錢/反恐融資類型及適用法規
- 具備金融調查與交易分析經驗
- 了解營運情報與策略情報
- 法律、經濟學、金融、企業管理、犯罪學、政治學、國際關係、安全或相關領域的學士學位
- 在反洗錢、金融調查、金融情報、法遵或企業安全領域擁有五年以上扎實經驗
- 具備CAMS、CFCS、CFE、ICA反洗錢國際文憑、OSINT、i2 Analyst’s Notebook及ISO 31000認證或工具相關知識者優先
- 建議具備情報、安全、鑑識金融、法遵或反洗錢方向的研究所學歷
福利待遇
- 在整個甄選過程中提供合理調整
- 協作且具包容性的工作環境
- 積極支持多元、共融與機會平等