Η BBVA είναι ένας παγκόσμιος όμιλος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εκσυγχρονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα χρήματά τους. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εταιρική και επενδυτική τραπεζική, χρηματοοικονομική τεχνολογία και ψηφιακή τραπεζική, εξυπηρετώντας 71,5 εκατομμύρια πελάτες μέσω τεχνολογικά υποστηριζόμενων χρηματοοικονομικών λύσεων. Με περισσότερους από 121.000 εργαζομένους, η BBVA συνδυάζει τεχνογνωσία στους τομείς της τραπεζικής, της συμβουλευτικής και του μάρκετινγκ, σε ένα συνεργατικό περιβάλλον με επίκεντρο την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επαγγελματική αριστεία.
Ανώτερος/η Διευθυντής/τρια Ερευνών Ξεπλύματος Χρήματος — Πόλη του Μεξικού (Υβριδικά)
Ηγεσία ερευνών για το ξέπλυμα χρήματος και δράσεων πρόληψης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην BBVA, παγκόσμια τράπεζα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Συντονισμός ομάδων, αρχών και προσπαθειών στρατηγικής πληροφόρησης στο Μεξικό.
Περιγραφή
- Ηγεσία εθνικών ερευνών για το ξέπλυμα χρήματος με μεθοδολογική αυστηρότητα και πλήρη ιχνηλασιμότητα
- Εποπτεία του κεντρικού προσωπικού και των ερευνητών που έχουν ανατεθεί στις επιχειρηματικές μονάδες
- Ανάπτυξη των τεχνικών δυνατοτήτων της ερευνητικής ομάδας
- Παραγωγή στρατηγικής πληροφόρησης για την πρόληψη κινδύνων μέσω του εντοπισμού αναδυόμενων προτύπων και τυπολογιών
- Διαχείριση επιχειρησιακών σχέσεων με ρυθμιστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου
- Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς
- Ενσωμάτωση των ευρημάτων των ερευνών στη Μονάδα Πληροφοριών
- Συντονισμός με άλλες ομάδες Εταιρικής Ασφάλειας
- Ενοποίηση του εθνικού μοντέλου ερευνών για το ξέπλυμα χρήματος και ενίσχυση του εντοπισμού παράνομων συναλλαγών
Απαιτήσεις
- Αποδεδειγμένη γνώση πρακτικών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Γνώση τυπολογιών ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των ισχυουσών κανονιστικών απαιτήσεων
- Εμπειρία σε χρηματοοικονομικές έρευνες και ανάλυση συναλλαγών
- Γνώση επιχειρησιακής και στρατηγικής πληροφόρησης
- Πτυχίο Νομικής, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εγκληματολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, Ασφάλειας ή συναφούς κλάδου
- Πάνω από πέντε χρόνια ισχυρής εμπειρίας στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στις χρηματοοικονομικές έρευνες, στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, στη συμμόρφωση ή στην εταιρική ασφάλεια
- Επιθυμητή γνώση των πιστοποιήσεων ή εργαλείων CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst’s Notebook και ISO 31000
- Συνιστάται μεταπτυχιακό προσόν στην Πληροφόρηση, την Ασφάλεια, τη Δικανική Χρηματοοικονομική, τη Συμμόρφωση ή την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Παροχές
- Εύλογες προσαρμογές καθ’ όλη τη διαδικασία επιλογής
- Συνεργατικό και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον
- Ενεργή υποστήριξη της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών