BBVA — это глобальная банковская и финансовая группа, которая помогает модернизировать способы управления деньгами для частных лиц и компаний. Ее деятельность охватывает корпоративно-инвестиционный банкинг, финтех и цифровой банкинг; благодаря финансовым решениям на основе технологий группа обслуживает 71,5 миллиона клиентов. В BBVA работает более 121 000 сотрудников, объединяющих опыт в банковской сфере, консалтинге и маркетинге в атмосфере сотрудничества, ориентированной на инновации, цифровую трансформацию и профессиональное совершенство.
Старший менеджер по расследованиям ПОД — Мехико (гибридный формат)
Руководите расследованиями и предотвращением отмывания денег в BBVA, глобальном банке, предоставляющем финансовые услуги. Координируйте работу команд, взаимодействие с органами власти и усилия в области стратегической разведки в Мексике.
Описание
- Руководить общенациональными расследованиями случаев отмывания денег с методологической строгостью и полной прослеживаемостью
- Контролировать работу центрального персонала и следователей, распределённых по подразделениям компании
- Развивать технические компетенции команды по расследованиям
- Готовить стратегическую разведывательную информацию для предотвращения рисков путём выявления новых закономерностей и типологий
- Управлять операционными отношениями с регулирующими и правоохранительными органами
- Обеспечивать соблюдение применимых нормативных требований
- Интегрировать результаты расследований в подразделение разведки
- Координировать работу с другими командами корпоративной безопасности
- Консолидировать национальную модель расследований случаев отмывания денег и совершенствовать выявление незаконных операций
Требования
- Подтверждённые знания практик противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
- Знание типологий ПОД/ФТ и применимых нормативных требований
- Опыт проведения финансовых расследований и анализа операций
- Знание операционной и стратегической разведки
- Высшее образование в области права, экономики, финансов, управления бизнесом, криминологии, политологии, международных отношений, безопасности или смежной области
- Более пяти лет значительного опыта в сфере противодействия отмыванию денег, финансовых расследований, финансовой разведки, комплаенса или корпоративной безопасности
- Желательно знание сертификаций или инструментов CAMS, CFCS, CFE, международного диплома ICA по ПОД, OSINT, i2 Analyst’s Notebook и ISO 31000
- Рекомендуется послевузовская квалификация в области разведки, безопасности, судебной финансовой экспертизы, комплаенса или противодействия отмыванию денег
Преимущества
- Разумные условия адаптации на протяжении всего процесса отбора
- Совместная и инклюзивная рабочая среда
- Активная поддержка разнообразия, инклюзии и равных возможностей