BBVA, insanların ve işletmelerin paralarını yönetme biçimini modernleştirmeye odaklanan küresel bir bankacılık ve finansal hizmetler grubudur. Faaliyetleri kurumsal ve yatırım bankacılığı, fintech ve dijital bankacılık alanlarını kapsar; teknoloji destekli finansal çözümler aracılığıyla 71,5 milyon müşteriye hizmet sunar. 121.000’den fazla çalışanıyla BBVA; bankacılık, danışmanlık ve pazarlama alanlarındaki uzmanlıkları yenilikçilik, dijital dönüşüm ve mesleki mükemmelliğe odaklanan iş birliğine dayalı bir ortamda bir araya getirir.
Kıdemli AML Soruşturmaları Müdürü — Mexico City (Hibrit)
Küresel finansal hizmetler bankası BBVA için AML soruşturmalarına ve kara para aklamanın önlenmesine liderlik edin. Meksika'da ekipleri, yetkilileri ve stratejik istihbarat çalışmalarını koordine edin.
Açıklama
- Ulusal çapta kara para aklama soruşturmalarına metodolojik titizlik ve eksiksiz izlenebilirlikle liderlik edin
- İş birimlerine atanmış merkez personelini ve soruşturmacıları denetleyin
- Soruşturma ekibinin teknik yetkinliklerini geliştirin
- Ortaya çıkan kalıpları ve tipolojileri belirleyerek riskleri önlemeye yönelik stratejik istihbarat üretin
- Düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleriyle operasyonel ilişkileri yönetin
- Geçerli düzenlemelere uyumu sağlayın
- Soruşturma bulgularını İstihbarat Birimi'ne entegre edin
- Diğer Kurumsal Güvenlik ekipleriyle koordinasyon sağlayın
- Ulusal kara para aklama soruşturmaları modelini pekiştirin ve yasa dışı işlemlerin tespitini güçlendirin
Gereksinimler
- Kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin uygulamalar konusunda kanıtlanmış bilgi
- AML/CFT tipolojileri ve geçerli düzenlemeler hakkında bilgi
- Finansal soruşturmalar ve işlem analizi deneyimi
- Operasyonel ve stratejik istihbarat bilgisi
- Hukuk, Ekonomi, Finans, İşletme, Kriminoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik veya ilgili bir alanda lisans derecesi
- Kara para aklamanın önlenmesi, finansal soruşturmalar, finansal istihbarat, uyum veya kurumsal güvenlik alanlarında beş yıldan fazla güçlü deneyim
- CAMS, CFCS, CFE, ICA Uluslararası AML Diploması, OSINT, i2 Analyst's Notebook ve ISO 31000 sertifikaları veya araçları hakkında tercihen bilgi
- İstihbarat, Güvenlik, Adli Finans, Uyum veya Kara Para Aklamanın Önlenmesi alanında lisansüstü eğitim tercih edilir
Yan Haklar
- Seçim süreci boyunca makul düzenlemeler
- İş birliğine dayalı ve kapsayıcı çalışma ortamı
- Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliğine aktif destek