BBVA
BBVA
BBVA — це глобальна банківська та фінансова група, яка допомагає модернізувати способи управління грошима для приватних осіб і компаній. Її діяльність охоплює корпоративно-інвестиційний банкінг, фінтех і цифровий банкінг; завдяки фінансовим рішенням на основі технологій група обслуговує 71,5 мільйона клієнтів. У BBVA працює понад 121 000 співробітників, які поєднують досвід у банківській сфері, консалтингу та маркетингу в атмосфері співпраці, орієнтованій на інновації, цифрову трансформацію та професійну досконалість.

Старший менеджер з розслідувань ПВК — Мехіко (гібридний формат)

Керуйте розслідуваннями та запобіганням відмиванню коштів у BBVA, глобальному банку, що надає фінансові послуги. Координуйте команди, взаємодію з органами влади та роботу зі стратегічною розвідкою в Мексиці.

Опис

  • Керувати загальнонаціональними розслідуваннями випадків відмивання коштів із методологічною строгістю та повною простежуваністю
  • Наглядати за центральним персоналом і слідчими, розподіленими між підрозділами компанії
  • Розвивати технічні компетентності команди з розслідувань
  • Готувати стратегічну розвідувальну інформацію для запобігання ризикам шляхом виявлення нових закономірностей і типологій
  • Керувати операційними відносинами з регуляторними та правоохоронними органами
  • Забезпечувати дотримання застосовних нормативних вимог
  • Інтегрувати результати розслідувань до підрозділу розвідки
  • Координувати роботу з іншими командами корпоративної безпеки
  • Консолідувати національну модель розслідувань випадків відмивання коштів і посилювати виявлення незаконних операцій

Вимоги

  • Підтверджені знання практик протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму
  • Знання типологій ПВК/ФТ та застосовних нормативних вимог
  • Досвід проведення фінансових розслідувань і аналізу операцій
  • Знання операційної та стратегічної розвідки
  • Вища освіта у сфері права, економіки, фінансів, управління бізнесом, кримінології, політології, міжнародних відносин, безпеки або суміжній галузі
  • Понад п’ять років ґрунтовного досвіду у сфері протидії відмиванню коштів, фінансових розслідувань, фінансової розвідки, комплаєнсу або корпоративної безпеки
  • Бажано знання сертифікацій або інструментів CAMS, CFCS, CFE, міжнародного диплома ICA з ПВК, OSINT, i2 Analyst’s Notebook та ISO 31000
  • Рекомендується післядипломна кваліфікація у сфері розвідки, безпеки, судово-фінансової експертизи, комплаєнсу або протидії відмиванню коштів

Переваги

  • Розумні умови адаптації протягом усього процесу відбору
  • Спільне та інклюзивне робоче середовище
  • Активна підтримка різноманіття, інклюзії та рівних можливостей

Схожі вакансії

Latham & Watkins

Молодший фінансовий аналітик

Latham & Watkins

Допомагайте проводити фінансовий аналіз і готувати звітність у міжнародній юридичній фірмі Latham & Watkins. Долучайтеся до аналізу доходів, перевірок клієнтів, підготовки документації та спеціальних проєктів.

Відкрити
TD

Помічник керівника I у TD Bank

TD

Надавайте адміністративну підтримку керівникам TD Bank: координуйте розклад, витрати й комунікації та працюйте з конфіденційною інформацією. Допомагайте підтримувати впорядковану й ефективну роботу офісу та команди.

Відкрити
Penn Information Systems & Computing

Адміністратор казначейських послуг

Penn Information Systems & Computing
201 – 500 Працівники
APIB2BПідприємство

Підтримка казначейських операцій Пенсильванського університету: банківські операції, депозити, звірки та платежі. Участь у підтриманні фінансового контролю й опрацюванні запитів підрозділів університету.

Відкрити
Space NK

Асистент з адміністративної підтримки мерчандайзингу в Space NK

Space NK

Підтримка замовлень на закупівлю, торгової звітності та аналізу запасів для б’юті-ритейлера Space NK. Координація поставок, тестерів і запусків нових продуктів.

Відкрити
Wolters Kluwer

Фахівець з адміністративної підтримки, гібридний формат, Варшава

Wolters Kluwer

Надавайте адміністративну підтримку командам Wolters Kluwer: ведіть документи й листування, організовуйте поїздки, витрати та заходи. Повна зайнятість у гібридному форматі в Польщі; потрібне вільне володіння польською та англійською мовами.

Відкрити
Just Go - Agency Travel

Позаштатний адміністратор подорожей

Just Go - Agency Travel

Незалежний турагент складає індивідуальні маршрути, бронює подорожі, взаємодіє з постачальниками та допомагає клієнтам. Гнучкий графік і можливість працювати з будь-якого місця.

Відкрити
Westinghouse Electric Company

Адміністратор платформи CLM

Westinghouse Electric Company

Адміністрування та вдосконалення платформи управління життєвим циклом договорів Westinghouse Electric Company для кадрових рішень у сфері чистої енергетики. Налаштування робочих процесів, доступу, звітності, засобів контролю відповідності та інтеграцій у співпраці з командами компанії.

Відкрити
DaVita Kidney Care

Адміністратор з маркетингу партнерських програм

DaVita Kidney Care

Просувайте медичні плани, пов’язані з DaVita, безпосередньо серед пацієнтів у діалізних клініках Південної Каліфорнії. Допомагайте пацієнтам розібратися в планах і долучитися до них, дотримуючись маркетингових правил.

Відкрити
CorePower Yoga

Адміністратор рецепції, студія Gramercy

CorePower Yoga

Зустрічайте учнів і підтримуйте щоденну роботу студії CorePower Yoga у районі Gramercy. Обов’язки охоплюють реєстрацію відвідувачів, роздрібні продажі, догляд за студією, а також її відкриття й закриття.

Відкрити
CVS Health

Старший виконавчий асистент, операції CVS Health PBM

CVS Health

Надавати адміністративну підтримку керівникам CVS Health PBM, координуючи календарі, поїздки, заходи, бюджети та конфіденційні робочі процеси. Підтримувати безперебійну роботу керівництва завдяки взаємодії між командами та контролю виконання завдань.

Відкрити