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BBVA ist eine weltweit tätige Bank- und Finanzdienstleistungsgruppe, die daran arbeitet, die Verwaltung von Geld für Privatpersonen und Unternehmen zu modernisieren. Die Aktivitäten der Gruppe umfassen das Firmenkunden- und Investmentbanking, Fintech sowie digitales Banking. Über technologiegestützte Finanzlösungen betreut BBVA 71,5 Millionen Kundinnen und Kunden. Mit mehr als 121.000 Mitarbeitenden vereint BBVA Fachwissen aus den Bereichen Banking, Beratung und Marketing in einem kollaborativen Umfeld, das auf Innovation, digitale Transformation und berufliche Exzellenz ausgerichtet ist.
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Stellen im Unternehmen

Senior Manager für AML-Ermittlungen – Mexiko-Stadt (Hybrid)

Leiten Sie AML-Ermittlungen und Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche für BBVA, eine globale Bank für Finanzdienstleistungen. Koordinieren Sie Teams, Behörden und strategische Intelligence-Aktivitäten in Mexiko.

MXMexikoHybridVollzeitSeniorErforderliche Sprache: SpanischFinanzkriminalität

Beschreibung

  • Leiten Sie landesweite Geldwäscheermittlungen mit methodischer Genauigkeit und vollständiger Nachvollziehbarkeit
  • Überwachen Sie zentrale Mitarbeitende und Ermittler, die verschiedenen Geschäftsbereichen zugeordnet sind
  • Bauen Sie die fachlichen und technischen Fähigkeiten des Ermittlungsteams aus
  • Erstellen Sie strategische Intelligence zur Risikoprävention, indem Sie aufkommende Muster und Typologien identifizieren
  • Steuern Sie die operativen Beziehungen zu Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
  • Stellen Sie die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicher
  • Integrieren Sie Ermittlungsergebnisse in die Intelligence Unit
  • Koordinieren Sie sich mit anderen Teams der Unternehmenssicherheit
  • Konsolidieren Sie das nationale Modell für Geldwäscheermittlungen und stärken Sie die Erkennung illegaler Transaktionen

Anforderungen

  • Nachgewiesene Kenntnisse der Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Kenntnisse der AML/CFT-Typologien und der geltenden Vorschriften
  • Erfahrung mit Finanzermittlungen und Transaktionsanalysen
  • Kenntnisse in operativer und strategischer Intelligence
  • Bachelorabschluss in Rechtswissenschaften, Volkswirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft, Kriminologie, Politikwissenschaft, Internationalen Beziehungen, Sicherheit oder einem verwandten Fachgebiet
  • Mehr als fünf Jahre fundierte Erfahrung in der Bekämpfung von Geldwäsche, bei Finanzermittlungen, Finanzintelligence, Compliance oder Unternehmenssicherheit
  • Von Vorteil sind Kenntnisse in CAMS-, CFCS-, CFE- oder ICA-International-Diploma-in-AML-Zertifizierungen sowie in OSINT, i2 Analyst’s Notebook und ISO 31000
  • Eine postgraduale Qualifikation in Intelligence, Sicherheit, forensischen Finanzen, Compliance oder Geldwäschebekämpfung wird empfohlen

Zusatzleistungen

  • Angemessene Vorkehrungen während des gesamten Auswahlverfahrens
  • Kollaboratives und inklusives Arbeitsumfeld
  • Aktive Unterstützung von Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit

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